星期六股份有限公司                           2018 年度独立董事述职报告



                        独立董事述职报告


    作为星期六股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度我严
格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、公司《独立董事制度》
的要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注
公司的发展状况，积极出席公司2018年召开的相关会议，对公司董事会审议的相
关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，
维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。根据《关于加强社会公众股
股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》的有关要求，现将我2018年的工作情况作简要汇报。
一、2018年度履行独立董事职责情况
    2018年度公司共召开了12次董事会会议，我应出席会议5次，现场出席2次，
以通讯形式出席3次。2018年度，董事会会议共审议了75项议案，本人应表决的
议案共38项，本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，
我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开董事会之前，我主动调查，获
取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极
参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
    2018年9月7日，对公司聘任高管人员发表独立意见。
    2018年9月12日，对公司关于对全资子公司提供担保发表独立意见。
    2018年10月12日，对公司关于对全资子公司提供担保发表独立意见。
三、保护全体股东合法权益方面所做的工作
    1、2018年度除参加公司会议外，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事
会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起
草情况，运用专业知识，在董事决策中发表专业意见。
    2、对公司财务运作、资金往来，日常经营情况，我详实听取公司相关人员
汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，在董事会上发表意见行使职
权。

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四、履行独立董事职务所做的其他工作
    为切实履行好独立董事职责，我还认真学习上市公司规范运作以及独立董事
履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加深交所、证监会等组织的独立
董事培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保
护能力。
五、其他工作
    2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程
序，重大经营决策事项均履行了相关程序，故2018年度我没有提议召开董事会、
没有提议解聘会计师事务所。
    以上是我在2018年度履行职责的情况汇报，2019年，我将继续本着诚信与勤
勉的精神，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规、规范
性文件对独立董事的规定和《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，谨慎、
认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务，维护
公司和股东的合法权益。


                                                        独立董事：梁黔义
                                                  二○一九年四月十八日




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