证券代码：002291          证券简称：星期六          公告编号：2019-018

                          星期六股份有限公司

                   第四届董事会第八次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

    确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    星期六股份有限公司第四届董事会第八次会议于 2019 年 4 月 18 日上午
10:00，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号公司会议室以现场会议方式
召开。本次董事会会议通知于 2019 年 4 月 8 日以电子邮件的形式发出，会议由
公司董事长于洪涛先生主持，应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。本次会议符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
    一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度
总经理工作报告》；
    二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度
董事会工作报告》；
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度公司
财务决算报告》；
    本议案需提交公司股东大会审议。
    四、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018年年度报告》
及《2018年年度报告摘要》；
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （《2018 年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn，《2018 年年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、
《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
    五、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2018年
度利润分配预案》；
    经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利
润 -24,432,451.71元，加母公司年初未分配利润48,847,663.40元，可供分配的利
润总额为24,415,211.69元，可用于股东分配的未分配利润为24,415,211.69元。
    公司拟以发行股份及支付现金购买杭州遥望网络股份有限公司88.5651%的
股份，其中，现金对价部分需4.72亿元资金。基于公司本次重大投资计划和重大
现金支出，为确保交易的顺利进行，保障公司可持续发展，实现未来战略发展目
标，公司2018年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    本次利润分配预案符合《公司章程》的规定。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    六、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了立信中联会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的《星期六股份有限公司2018年度审计报告》；
    （《星期六股份有限公司2018年度审计报告》详见信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
    七、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计师事务
所从事2018年度公司审计工作的总结报告》；
    八、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2018年
度内部控制自我评价报告》；
    (《关于公司2018年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯
网www.cninfo.com.cn）。
    九、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司2019
年度审计机构的议案》；
    立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在 2018 年
年度审计工作中，坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。
公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计
机构，2018 年度审计费用 90 万元。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    十、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向光大银行
申请授信额度的议案》。
    为补充流动资金，公司拟向光大银行股份有限公司申请不超过人民币 5000
万元的融资额度，该额度包括但不限于借款、银行承兑、贴现、信用证、委托贷
款、委托债权投资、信托贷款等或以其他方式进行的结构化融资等。
    公司提请董事会授权公司董事长于洪涛先生代表公司董事会签署申请综合
授信额度或举债的相关法律文件并办理有关事宜。授信使用方式包括但不限于流
动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证。
    十一、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司
提供担保的议案》。
    为支持子公司业务发展需要，公司拟为控股子公司杭州遥望网络科技有限公
司累计提供不超过 20,000 万元人民币的银行授信担保额度。
    为支持全资子公司业务发展需要，公司拟为全资子公司深圳微速仓科技供应
链管理有限公司提供 2000 万元人民币的融资贷款担保额度。
    因本次对外担保总额度超过了公司最近一期经审计的净资产的10%，本议案
尚需提交公司股东大会审议。
    （《关于为子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证
券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）


    公司暂不召开年度股东大会，关于召开年度股东大会的通知另行发布。




    特此公告。



                                                星期六股份有限公司董事会
                                                   二○一九年四月十八日