星期六:第四届董事会第二十六次会议决议公告2020-12-03
证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2020-099
星期六股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司(以下简称 “公司”)第四届董事会第二十六次会议
于 2020 年 12 月 2 日上午 10:00,在佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号公司会议
室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于 2020 年 11 月 23
日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长于洪涛先生主持,应参加董事 7
人,实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,
经与会董事认真审议,形成以下决议:
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于追加与佛山
星期六科技研发有限公司日常关联交易额度的议案》。
(《关于追加与佛山星期六科技研发有限公司日常关联交易额度的公告》详
见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○二○年十二月二日