证券代码：002291           证券简称：星期六        公告编号：2021-062

                           星期六股份有限公司

                第四届董事会第三十六次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

    确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于
2021 年 5 月 12 日上午 10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号公司会议室
以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于 2021 年 5 月 6 日以
电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生主持，应参加董事 7 人，实
际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会
董事认真审议，形成以下决议：
    一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司
预计 2021 年度日常关联交易的议案》；
    为了规范控股子公司杭州遥望网络科技有限公司（以下简称“遥望网络”）的
经营行为，保护子公司及股东的合法权益，根据规定，公司对遥望网络及其子公
司与其关联方兴遥（杭州）供应链有限公司 2021 年度拟发生的日常关联交易情
况进行预计。
    关联董事谢如栋回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独
立意见。
    （《关于控股子公司预计 2021 年度日常关联交易的公告》具体内容详见信息
披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公
司增加担保额度的议案》；
    为支持控股子公司业务发展需要，公司拟为控股子公司遥望网络新增提供不
超过 10,000 万元人民币的银行授信担保额度,担保期限为一年。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    （《关于为控股子公司增加担保额度的公告》具体内容详见信息披露媒体：
《 中 国证 券报 》、《 证券 时报 》、《 上海 证券 报 》和 信息 披露 网 站巨 潮资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。



                                                        星期六股份有限公司董事会
                                                           二○二一年五月十二日