证券代码：002291         证券简称：星期六         公告编号：2021-078

                         星期六股份有限公司

                 第四届董事会第三十八次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

    确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于
2021 年 7 月 14 日上午 10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号公司会议室
以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于 2021 年 7 月 5 日以
电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生主持，应参加董事 7 人，实
际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会
董事认真审议，形成以下决议：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司申请授
信的议案》；
    因业务发展需要，公司拟向广东华兴银行股份有限公司佛山分行申请授信人
民币壹亿元整，授信方式为综合授信额度，授信用途为企业日常经营周转。
    上述表决事项不需经公司股东大会审议。
    特此公告。




                                               星期六股份有限公司董事会
                                                  二○二一年七月十四日