证券代码：002291          证券简称：遥望科技        公告编号：2023-006

                    佛山遥望科技股份有限公司

                第五届监事会第十次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

    确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议
于 2023 年 1 月 12 日上午 11:30，在广东省佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号
华亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于 2023 年 1 月 3
日以电子邮件的形式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
经与会监事认真审议，形成以下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分股
票期权的议案》；
    经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计
划》的相关规定，由于 23 名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，监事
会同意由公司注销上述激励对象不符合行权条件的 77.0542 万份股票期权。
    （《关于注销部分股票期权的公告》 内容详见信息披露媒体：《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
     二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销
2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
    经核查，监事会认为：由于公司 2021 年股权激励计划授予限制性股票的 22
名激励对象离职，已不符合激励对象条件，公司决定对其已获授但尚未解除限售
的限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规
的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司回购注销 22 名激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票合计 63,400 股。
    （《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票
的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                       佛山遥望科技股份有限公司监事会
                                               二○二三年一月十二日