证券代码：002291         证券简称：遥望科技       公告编号：2023-021



                     佛山遥望科技股份有限公司
                第五届监事会第十一次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
    佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议于2023年4月11日下午14：30在在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融
中心29楼公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知于2023年4月7日以邮件方
式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3
人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《佛
山遥望科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。


二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2023
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
    经认真审核，监事会认为：公司2023年股票期权激励计划（以下简称“本次
激励计划”）的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续
发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    《佛山遥望科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2023
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
    经认真审核，监事会认为：《公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办
法》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规
范性文件的规定和公司的实际情况，能确保本次激励计划的顺利进行，将进一步
完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制。
    《佛山遥望科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核查<公司
2023 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
    公司根据《公司2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，确定本激励
计划的激励对象为公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、高层管理人员、
中高层管理人员、中层管理人员和业务骨干。列入公司2023年股票期权激励计划
激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规
定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2023年股票
期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2023年股票
期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次激励计划
前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    《佛山遥望科技股份有限公司2023年股票期权激励计划激励对象名单》详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件
    1、经公司监事签字确认的公司第五届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。


                                          佛山遥望科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 4 月 11 日