证券代码：002291        证券简称：遥望科技        公告编号：2023-037



                     佛山遥望科技股份有限公司
                 第五届监事会第十二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议于2023年4月27日下午17:00在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以
现场会议的形式召开，会议通知于2023年4月17日以邮件方式发出，会议由监事
会主席朱五洲先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《佛山遥望科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。


二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度监事
会工作报告》；
    《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度公司
财务决算报告》；
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度报告》
及《2022年年度报告摘要》；
    经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2022年年度报告及摘要
的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022
年度利润分配预案》；
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
   经认真核查，监事会认为：2022 年度公司募集资金的存放和使用符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
   《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   （六）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司
2023 年度审计机构的议案》；
   经认真核查，监事会认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从
业资格，在 2022 年年度审计工作中，坚持独立审计原则，为公司出具的各项专
业报告客观、公正。公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
为 2023 年度审计机构，2022 年度审计费用 150.52 万元。公司拟继续聘请大华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （七）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022
年度内部控制自我评价报告》；
   经认真核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并
能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、
准确，反映了公司内部控制的实际情况。
   《2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）。
   （八）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产
减值准备的议案》；
   经认真核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，
符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，公司相关会计政策
的规定，符合公司的实际情况，更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及
经营成果。公司就该项议案的审议程序合法合规，同意本次计提资产减值。
   《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （九）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策
变更的议案》；
   经认真核查，监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关
规定进行的合理变更，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合
公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
   （十）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对<董事会
关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明>的
意见》；
   《关于对<董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及
事项的专项说明>的意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   （十一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年
第一季度报告》；
   经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年一季度报告的程
序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
   《公司 2023 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（http://www. cninfo. com.
cn）。
   （十二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2023
年股票期权激励计划激励对象名单的议案》；
   经认真审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）、《佛山遥望科技股份有限公司 2023 年股票期权激
励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定，不
存在损害公司股东利益的情形，调整后的激励对象均符合《管理办法》《激励
计划》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。本次调整后，本次激励计划激励对象由 269 人调整为 265
人，授予激励对象的股票期权数量不变，仍为 4,000.00 万份股票期权。
   《佛山遥望科技股份有限公司关于调整 2023 年股票期权激励计划激励对象
名单的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   （十三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向 2023
年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》；
    经认真审核，监事会认为：
   （1）根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定本次激励计
划的股票期权授权日为 2023 年 4 月 27 日，该授权日符合《管理办法》等法律、
法规以及《激励计划》中关于授权日的相关规定；
   （2）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施
股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
   （3）公司和本次激励计划的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，
本次激励计划规定的授予条件已经成就；
   （4）公司确定的授予股票期权的激励对象均符合《公司法》《中华人民共
和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均
符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激
励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格
合法、有效；
   （5）本次被授予股票期权的激励对象与公司 2023 年第二次临时股东大会批
准的《激励计划》中规定的激励对象相符。
   综上，本次激励计划规定的授予条件已经成就，监事会同意本次激励计划以
2023 年 4 月 27 日为授权日，并以 14.33 元/股的行权价格向符合条件的 265 名
激励对象授予 4,000.00 万份股票期权。
   《佛山遥望科技股份有限公司关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授
予股票期权的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



三、备查文件
   1、经公司监事签字确认的公司第五届监事会第十二次会议决议。

   特此公告。


                                         佛山遥望科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 4 月 28 日