证券代码：002292                  证券简称：奥飞娱乐            公告编号：2019-013


                              奥飞娱乐股份有限公司

                     第四届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于 2019 年 1
月 29 日下午 17：30 在公司办公地侨鑫国际 37 楼会议室以现场和通讯方式召开，其中通讯参
会的监事是蔡贤芳。会议通知于 2019 年 1 月 25 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事
3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议有效表决票数为 3 票。会议程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<奥飞娱乐股份有限公
司管理团队合伙人计划>的议案》。

    经审核，《奥飞娱乐股份有限公司管理团队合伙人计划》（以下简称《合伙人计划》）的
内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议《合伙人
计划》议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次《合伙人
计划》有利于公司的长远可持续发展，同意将《合伙人计划》提交公司股东大会审议。

    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    经核查，公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业
会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，监事会成员一致同意该议案。

    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》。

    公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务
费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不
存在改变或变相改变募集资金用途。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了
必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司使用部分闲置募集资金
不超过人民币 26,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二
个月。

    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提 2018 年度资产减值准
备的议案》。

    监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计
提减值准备，更能公允地反映公司 2018 年的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和
《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

    特此公告

                                                           奥飞娱乐股份有限公司
                                                               监   事   会
                                                          二〇一九年一月三十一日