证券代码：002292                    证券简称：奥飞娱乐              公告编号：2020-101



                                 奥飞娱乐股份有限公司

                          第五届董事会第十五次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。


       奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2020 年 11 月
24 日下午 14：30 在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，其中蔡东青、蔡晓东、孙巍、刘
娥平、李卓明、杨勇以通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于
2020 年 11 月 20 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7
人，会议有效表决票数为 7 票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决
议：

       一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请 2021 年度金融机构授
信额度及公司为其全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》。

       详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《关于申请 2021 年度金融机构授信额度及公司为其全资子公司及全
资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2020-102）。
       公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独
立董事对第五届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。

       二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资计划的议
案》。

       详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《关于调整募集资金投资计划的公告》（公告编号：2020-103）。
       公司独立董事发表了独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十五次会
议相关议案的独立意见》、 东方证券承销保荐有限公司关于奥飞娱乐股份有限公司调整募集资
金投资计划的核查意见》。

    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2020 年第四次临
时股东大会的议案》。

    公司定于 2020 年 12 月 15 日下午 14：30 在公司办公地侨鑫国际金融中心 37 楼 A 会议室
召开 2020 年第四次临时股东大会。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：
2020-104）。

    特此公告

                                                             奥飞娱乐股份有限公司
                                                                董    事     会
                                                            二〇二〇年十一月二十六日