证券代码：002292               证券简称：奥飞娱乐                  公告编号：2020-113


                               奥飞娱乐股份有限公司

                         第五届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议于 2020 年 12 月
15 日下午 17：30 在公司会议室以现场及通讯的会议方式召开，其中通讯参会的监事为蔡贤芳。
会议通知于 2020 年 12 月 11 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席会
议的监事 3 人。会议有效表决票数为 3 票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》。

    监事会经审核认为：公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金，能够提高募集资金使用
效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东
合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途。公司本次使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司使
用部分闲置募集资金不超过人民币 14,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过十二个月。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2020-111）。

    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与嘉佳卡通日常关联交
易金额预计的议案》。

    监事会经审核认为：公司及子公司与嘉佳卡通的日常关联交易金额预计事项符合公平、公
正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，是正常的业务经营发展所需，有利于通过嘉佳
卡通的媒体传播效率来提升公司动漫 IP 品牌的知名度，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《关于公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的公告》（公告编号：
2020-112）。

    特此公告

                                                             奥飞娱乐股份有限公司
                                                                监    事     会
                                                            二〇二〇年十二月十七日