证券代码：002292                  证券简称：奥飞娱乐               公告编号：2021-036


                               奥飞娱乐股份有限公司

                        第五届董事会第十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



     奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2021 年 6 月
7 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开，其中蔡东青、蔡晓东、孙巍、
李卓明、刘娥平、杨勇以通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知
于 2021 年 6 月 4 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7
人，会议有效表决票数为 7 票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司
董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于与关联方共同投
资暨关联交易的议案》；关联董事蔡东青、蔡晓东回避表决。

    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-037）。
    公 司独 立董 事发 表了 事前 认可 意见 及独 立意 见， 详见 同日 刊登 在巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn） 的《独立董事对第五届董事会第十九次会议相关议案的事前认可意见
及独立意见》。

    二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于接受财务资助暨
关联交易的议案》；关联董事蔡东青、蔡晓东回避表决。

    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-038）。
    公 司独 立董 事发 表了 事前 认可 意见 及独 立意 见， 详见 同日 刊登 在巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn） 的《独立董事对第五届董事会第十九次会议相关议案的事前认可意见
及独立意见》。
特此公告。



             奥飞娱乐股份有限公司
                董    事    会
               二〇二一年六月八日