证券代码：002292                   证券简称：奥飞娱乐              公告编号：2021-048



                              奥飞娱乐股份有限公司

                       第五届董事会第二十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。




    奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2021 年 8 月
27 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，其中蔡东青、蔡晓东以通讯方式
参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于 2021 年 8 月 16 日以短信或电子
邮件送达。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议有效表决票数为 7 票。会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由公司董
事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事会关于募集资金 2021 年半
年度存放与使用情况的专项报告》。

    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《董事会关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2021-050）。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《<2021 年半年度报告>及其摘要》。

    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《2021 年半年度报告全文》、《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：
2021-051）。




    特此公告
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   董     事    会
二〇二一年八月三十一日