证券代码：002292                 证券简称：奥飞娱乐                公告编号：2022-064



                              奥飞娱乐股份有限公司

                        第六届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2022 年 10 月 25
日上午 10：00 在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，其中蔡东青、何德华以通讯方式参
与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于 2022 年 10 月 21 日以短信或电子
邮件送达。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议有效表决票数为 7 票。会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由公司董
事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<公司 2022 年第三季度报
告>的议案》。

    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-066）。




    特此公告




                                                               奥飞娱乐股份有限公司
                                                                  董      事   会
                                                              二〇二二年十月二十七日