证券代码：002292                  证券简称：奥飞娱乐               公告编号：2022-069



                                奥飞娱乐股份有限公司

                          第六届董事会第四次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2022 年 11 月 10
日上午 10：00 在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，其中蔡东青、何德华、蔡嘉贤、李
卓明、刘娥平、杨勇以通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于
2022 年 11 月 7 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，
会议有效表决票数为 7 票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请金融机构授信额度及为
全资子公司、孙公司提供担保的议案》。

    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的公
告》（公告编号：2022-071）。公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    二、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展应收帐款保理业务的议
案》。

    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《关于开展应收帐款保理业务的公告》（公告编号：2022-072）。公司
独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展远期外汇套期保值业务
的议案》。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《关于开展远期外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-073）。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，详
见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    四、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》。

    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2022-074）。公司独立董事发表了独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项
核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。




    特此公告




                                                               奥飞娱乐股份有限公司
                                                                  董     事    会
                                                              二〇二二年十一月十二日