证券代码：002293           证券简称：罗莱生活        公告编号：2019-012



                   罗莱生活科技股份有限公司
           2019年第一次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、重要提示
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2019年4月8日下午14:30
    2、股权登记日：2019年3月28日
    3、现场会议召开地点：上海市闵行区七莘路3588号公司会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事兼总裁薛嘉琛
    6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2019
年4月8日下午14:30在罗莱生活科技股份有限公司会议室召开，网络投票时间为
2019年4月7日 至2019年4月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票
的具体时间为：2019年4月8日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年4月7日15:00至2019年4
月8日15:00期间的任意时间。
    7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。
    三、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 480,425,682 股，占上市公司总
股份的 63.6824％。
    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 443,082,417 股，占上市公司总
股份的 58.7324％。
    通过网络投票的股东 18 人，代表股份 37,343,265 股，占上市公司总股份的
4.9500％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 103,259,759 股，占上市公司总
股份的 13.6875％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 67,316,494 股，占上市公司总股
份的 8.9231％。
    通过网络投票的股东 16 人，代表股份 35,943,265 股，占上市公司总股份的
4.7644％。
   四、议案审议和表决情况

    本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：
    议案 1、 《关于 CA      Fabric   Investments 通过协议转让方式对公司进行
战略投资的议案》；
    总表决情况：
    同意 69,639,166 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 68,239,166 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东回避表决情况：

    本议案需回避表决的关联股东共有 6 名，回避表决股东所持股份总数为
410,786,516 股，占公司总股本的 54.45%。
    以上议案已经公司第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过，内容详见
公司 2019 年 3 月 19 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的相关公告。
   议案 2、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的 2017
年限制性股票的议案》
    总表决情况：
    同意 479,385,682 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7835％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,040,000 股（其中，因未
投票默认弃权 1,040,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2165％。
    中小股东总表决情况：
    同意 102,219,759 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9928％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,040,000 股（其中，因未
投票默认弃权 1,040,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0072％。
    以上议案已经公司第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届监事会第十
四次（临时）会议审议通过，内容详见公司 2019 年 3 月 19 日在《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    议案 3、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的
2018 年限制性股票的议案》
    总表决情况：
    同意 479,385,682 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7835％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,040,000 股（其中，因未
投票默认弃权 1,040,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2165％。
    中小股东总表决情况：
    同意 102,219,759 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9928％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,040,000 股（其中，因未
投票默认弃权 1,040,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0072％。
    以上议案已经公司第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届监事会第十
四次（临时）会议审议通过，内容详见公司 2019 年 3 月 19 日在《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所
    2、律师姓名：顾晓雨、于学良
    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会
议召集人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会
议决议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股
东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
   六、备查文件
    1、公司2019年第一次临时股东大会决议
    2、上海市海华永泰律师事务所出具的《法律意见书》
    特此公告。


                                             罗莱生活科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                         2019年4月9日