罗莱生活：关于召开2018年年度股东大会的通知（二）2019-04-26
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2019-027
罗莱生活科技股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月24日第四届董
事会第十七次会议审议通过，公司决定于2019年5月17日召开2018年年度股东大
会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、本次股东大会召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
（1）现场会议时间：2019年5月17日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间：2019年5月16日——2019年5月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年5月17
日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票的具体时间为：2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00期间的任意时
间。
（三）现场会议地点：上海市闵行区七莘路3588号公司会议室
（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）会议表决方式：股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。
如同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2019年5月9日
（七）会议出席对象：
1
（1）截至2019年5月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代理人
出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
二、会议审议事项
1. 审议《2018年度董事会工作报告》；
2. 审议《2018年度监事会工作报告》；
3. 审议《2018年度报告》及其摘要；
4. 审议《2018年度财务决算报告》；
5. 审议《2018年度利润分配预案》；
6. 审议《关于续聘审计机构的议案》；
7. 审议《2019年度董事薪酬（津贴）绩效方案》
8. 审议《2019年度监事薪酬（津贴）绩效方案》
9. 审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
10. 审议《关于向银行申请授信及担保事项的议案》
第 1、3、4、5、6、7、9、10 项议案已经公司第四届董事会第十七次会议
审议通过，第 2、8 项议案已经公司第四届监事会第十五次会议通过，具体内容
详见公司 2019 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2015年修订）》的要求，股东大会审议影响
中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开
披露。本次股东大会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
2
非累积投票提案
1.00 《2018 年度董事会工作报告》； √
2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2018 年度报告》及其摘要 √
4.00 《2018 年度财务决算报告》； √
5.00 《2018 年度利润分配预案》； √
6.00 《关于续聘审计机构的议案》； √
7.00 《2019年度董事薪酬（津贴）绩效方案》 √
8.00 《2019年度监事薪酬（津贴）绩效方案》 √
《关于变更公司注册资本并修改<公司 √
9.00
章程>的议案》
《关于向银行申请授信及担保事项的议 √
10.00
案》
四、会议登记事项：
（一）登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或
其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，
应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授
权委托书办理登记手续。
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，应填写《股东登记表》，请持本人
身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股
东由其法人代表委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本
人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；
（3）股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公
司的时间为准，不接受电话登记。
（二）登记时间：2019年5月10日上午9:00-11:30和下午14:00-16:30
（三）登记地点：上海市闵行区七莘路3588号B栋二层。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络
3
投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：魏楠楠
电 话：021-23137924
传 真：021-23138776-340（传真函上请注明“股东大会”字样）
地 址：上海市闵行区七莘路3588号B栋二层
（二）本次会议预期半天，出席会议股东食宿及交通费自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第四届董事会第十七次会议决议
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 26 日
4
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1．投票代码：362293
2．投票简称：罗莱投票
3. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 16 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2018 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5
附件二：
罗莱生活科技股份有限公司
2018 年年度股东大会股东登记表
个人股东姓名/法人
股东名称
股东地址
个人股东身份证号码
法人股东法定
/ 法人股东营业执照
代表人姓名
号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/
是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
发言人意向及要点
股东签字（法人股东盖章）
附注：
1、 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向
及要点，并注明所需的时间。
3、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
6
附件三：
罗莱生活科技股份有限公司
2018 年年度股东大会股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司 （本
人 ），出席 2019 年 5 月 17 日召开的罗莱生活科技股份有限公司 2018
年年度股东大会股东，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人
对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。
序
议案 赞成 反对 弃权
号
1 《2018 年度董事会工作报告》
2 《2018 年度监事会工作报告》
3 《2018 年度报告》及其摘要
4 《2018 年度财务决算报告》
5 《2018 年度利润分配预案》
6 《关于续聘审计机构的议案》
7 《2019年度董事薪酬（津贴）绩效方案》
8 《2019年度监事薪酬（津贴）绩效方案》
9 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
10 《关于向银行申请授信及担保事项的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人身份证号码：
委托人股票帐号： 委托人持股数额：
委托日期：2019 年 月 日
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注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章；授权委托书剪报、复印或
按以上格式自制均有效
2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”， 或填上具体股
份数目，作出投票指示。
3、本委托书的有效限期：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
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