罗莱生活：2021年度预计日常关联交易的公告2021-04-23
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2021-021
罗莱生活科技股份有限公司
2021年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2021年度公司将与关联方南通民丰彩印有限公司、 南通莱罗包装装饰有限
公司、南通海亚包装有限公司、上海罗莱健康科技有限公司及明德传承商务咨询
有限公司发生关联交易，主要业务内容涉及采购海报等印刷品、采购包装用品及
租赁房屋等，预计总金额不超过8,514.31万元，去年同类交易实际发生总金额为
4,976.63万元。
本次日常关联交易预计已经公司第五届董事会第八次会议以5票赞成，0票反
对，0票弃权，4票回避审议通过，公司关联董事薛伟成、薛伟斌、陶永瑛、薛嘉
琛已对本议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
本次日常关联交易经董事会审议后，需提交2020年年度股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
截至披
合同签订金
关联交易类 关联交 关联交易 露日已 上年发生
关联人 额或预计金
别 易内容 定价原则 发生金 金额
额
额
南通民丰
采购印 按市场价 127.90 788.88 万
彩印有限 1,500 万元
刷品 格定价 万元 元
公司
南通莱罗
向关联人采 采购包 按市场价 1069.25 3546．64
包装装饰 4,000 万元
购原材料 装物 格定价 万元 万元
有限公司
南通海亚 采购包
按市场价 110.37 482.11 万
包装有限 装物及 1,600 万元
格定价 万元 元
公司 辅料
7,100.00 1,307.5 4,817.63
小计
万元 2 万元 万元
上海罗莱
按市场价 650.58 万 53.08 万 73.14 万
健康科技
格定价 元 元 元
有限公司 向关联
明德传承 人出租
向关联人出
商务咨询 房屋 按市场价 763.73 万 52.68 万 85.86 万
租房屋
股份有限 格定价 元 元 元
公司
1,414.31 105.76 159.00 万
小计
万元 万元 元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2020年度，公司关联交易的预计及实际发生情况如下：
实际发生
关联
关联交 实际发生 实际发生额 额与预计
关联人 交易 预计金额
易类别 金额 占同类业务 金额差异
内容
比例（％） （%）
采购
南通民丰彩印 788.88 万
印刷 1,500 万元 7.53 47.41
有限公司 元
品
向关联
采购
人采购 南通莱罗包装 3,546．64
包装 4,000 万元 33.83 11.33
原材料 装饰有限公司 万元
物
4,335.52
小计 5,500 万元 - -
万元
向关
向关联
联人
人租赁 肖媛丽 22.4 万元 34 万元 0.28 34.12
租赁
房屋
房屋
公司预计 2020 年度日常关联交易时，是根据 2020 年初市场
情况，并参照往年发生交易的金额进行预计，与实际发生情
况存在一定的差异。公司与南通民丰彩印有限公司实际发生
公司董事会对日常关联交 额与预计额相差 47.41%，主要由于疫情影响降低了采购需
易实际发生情况与预计存 求，减少了采购量。公司与肖媛丽的房屋租赁实际发生额相
在较大差异的说明 差 34.12%，主要因为公司在年中即解除了租赁合同，缩短了
租赁期限，减少了支付租金。对于预计关联交易与实际发生
的差异情况，董事会将加强科学与计划管理，减少差异，及
时履行审批程序及披露。
公司 2020 年度日常关联交易均为公司正常经营业务所需的
公司独立董事对日常关联
交易，由于成本控制、相关品牌销售计划调整等原因，公司
交易实际发生情况与预计
2020 年日常关联交易实际发生额与预计存在一定差异，符合
存在较大差异的说明
市场情况和经营实际，未损害公司及中小股东的利益。
二、关联方介绍
（一）基本情况
1、南通民丰彩印有限公司：法定代表人为薛伟民，注册资本为 150 万元人
民币，住所位于南通市苏通科技产业园区武夷路 85 号，主营业务为包装装潢印
刷品，其它印制品排版，制版，印刷，装订，印刷配件，纸制品，绣品及服装辅
料加工，销售。
截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 747.55 万元，净资产 224.76 万元，2020
年 1-12 月主营业务收入 754.84 万元，净利润-42.75 万元。以上数据未经审计。
经查询，南通民丰彩印有限公司不属于失信被执行人。
2、南通莱罗包装装饰有限公司：法定代表人为龚利华，注册资本为 100 万
元人民币，住所位于南通市开发区振兴路 30 号，主营业务为包装袋、包装盒、
床上用品外包装生产、加工、销售。
截止 2020 年 12 月 31 日，净资产 495.52 万元，2020 年 1-12 月主营业务收
入 2,765.9 万元，净利润 61.99 万元。以上数据未经审计。
经查询，南通莱罗包装装饰有限公司不属于失信被执行人。
3、南通海亚包装有限公司：法定代表人薛剑峰，注册资本为 7500 万元人民
币，住所位于南通苏通科技产业园区武夷路 85 号，主营业务为纸制品包装的研
发设计、生产、销售；纸制品、服装辅料、家纺辅料的加工、生产、销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：包装装潢
印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准）一般项目：产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成
品制造；产业用纺织制成品销售；箱包制造；箱包销售；皮革制品制造；皮革制
品销售；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；家用纺织制成品制造（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 7,692.70 万元，净资产 7,487.41 万元，
2020 年 1-12 月主营业务收入 670.79 万元，净利润 10.70 万元。以上数据未经
审计。
经查询，南通海亚包装有限公司不属于失信被执行人。
4、上海罗莱健康科技有限公司，法定代表人为邹茜，注册资本为 2,666 万
元人民币，住所位于中国(上海)自由贸易试验区创新西路 778 号，主营业务为从
事健康科技、信息科技、智能科技、计算机软硬件、新能源科技领域内的销售、
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络与信息安全软件开发；电子元
器件与机电组件设备销售；生物质能资源数据库信息系统平台；生物质能技术服
务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；
远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；智能家庭
消费设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；保险公估业务。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 121.01 万元，净资产 114.55 万元，2020
年 10-12 月主营业务收入 0 万元，净利润-85.45 万元。以上数据未经审计。
经查询，上海罗莱健康科技有限公司不属于失信被执行人。
5、明德传承商务咨询股份有限公司，法定代表人为薛伟斌，注册资本为
16,500 万元人民币，住所位于上海市普陀区同普路 339 弄 3 号 11 楼 1103 室，
主营业务为商务信息咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会
调查、民意调查、民意测验），文化艺术交流策划，公关活动策划，从事教育科
技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 37,285.01 万元，净资产 35,463.20 万元，
2020 年 1-12 月主营业务收入 956.33 万元，净利润-3,676.11 万元。以上数据未
经审计。
经查询，明德传承商务咨询股份有限公司不属于失信被执行人。
（二）与本公司的关联关系
1、南通民丰彩印有限公司为薛伟民持股80%股权并控制的公司，薛伟民先生
为本公司实际控制人薛伟成先生的哥哥。该关联人符合《深圳证券交易所股票上
市规则》10.1.3条第（三）项规定的关联关系。
2、南通莱罗包装装饰有限公司的股东及法定代表人、执行董事为龚利华，
且其持股比例 100%，龚利华为本公司实际控制人薛伟成之姐夫，南通莱罗包装
装饰有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项规定
的关联关系。
3、南通海亚包装有限公司为薛伟民和薛剑峰共同持股的公司，其中薛伟民
持股 40%，薛剑峰持股 60%。薛伟民先生为本公司实际控制人薛伟成先生的哥哥，
薛剑峰先生为薛伟民先生之子，同时也是本公司实际控制人薛伟成先生的侄子，
该公司为薛伟民与薛剑锋共同控制。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规
则》10.1.3 条第（三）项规定的关联关系。
4、上海罗莱健康科技有限公司的控股股东上海伟坤商务咨询有限公司，系
公司实际控制人薛伟成与其配偶邹茜出资设立。邹茜担任上海罗莱健康科技有限
公司法定代表人、总经理及董事，薛伟成担任上海罗莱健康科技有限公司监事。
因此上海罗莱健康科技有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第（三）项规定的关联关系。
5、明德传承商务咨询股份有限公司为公司副董事长薛伟斌持股 32%且担任
董事长的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项规
定的关联关系。
（三）履约能力分析：
（1）南通民丰彩印有限公司以往履约情况良好，设备齐全，产能充裕，产
品质量合格，交期及时。
（2）南通莱罗包装装饰有限公司以往履约情况良好，设备齐全，产能充裕，
产品质量合格，交期及时。
（3）南通海亚包装有限公司履约情况良好，设备齐全，产能充裕，产品质
量合格，交期及时。
（4）上海罗莱健康科技有限公司2020年履约情况良好，公司资金较为充裕，
可以按时支付租金。
（5）明德传承商务咨询股份有限公司以往履约情况良好，公司资金较为充
裕，可以按时支付租金。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
上述交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款进行的，定价依据、付
款条件、结算方式等条款与公司其他供应商不存在重大差异，交易价格公允、合
理。
（二）关联交易协议签署情况
（1）公司与南通民丰彩印有限公司于2021年1月签订的《年度采购合同》中
规定了以下条款：产品名称、型号数量，质量包装要求，运输及费用承担，交货
地点，验收标准、方法及提出异议期限，结算方式及期限，违约责任等。
（2）公司与南通莱罗包装装饰有限公司2021年1月签订的《年度采购合同》
中规定了以下条款：产品名称、型号数量，质量包装要求，运输及费用承担，交
货地点，验收标准、方法及提出异议期限，结算方式及期限，违约责任等。
（3）公司与南通海亚包装有限公司2021年1月签订的《年度采购合同》中规
定了以下条款：产品名称、型号数量，质量包装要求，运输及费用承担，交货地
点，验收标准、方法及提出异议期限，结算方式及期限，违约责任等。
（4）公司与上海罗莱健康科技有限公司2020年8月1日签订的《办公楼租赁
合同》约定了以下条款：租赁期限、租赁金额、租赁地点、结算方式以及违约责
任等。
（5）公司与明德传承商务咨询股份有限公司2020年8月1日签订的《办公楼
租赁合同》约定了以下条款：租赁期限、租赁金额、租赁地点、结算方式以及违
约责任等。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
长期以来，南通民丰彩印有限公司、南通莱罗包装装饰有限公司一直是公司
海报、折页、手册等材料及包装用品的供应商，双方合作融洽，相关采购金额占
公司采购总额的比例较小，且价格公允合理，相关产品的市场供应也较为充分，
该等关联采购不会对公司的独立性产生不利影响。
南通海亚包装有限公司作为公司辅料及成品包装的供应商，本次签署采购合
同系公司经营需要，该关联交易不存在重大风险，不存在向关联方输送利益的情
形。
公司向上海罗莱健康有限公司和明德传承商务咨询股份有限公司的出租行
为是基于公司固定资产管理的需要，该关联交易不存在重大风险，不存在向关联
方输送利益的情形。
上述关联交易按市场价格定价，定价依据充分，价格公允合理，不存在损害
上市公司利益的行为，不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不存在
依赖相关关联方的情况。
五、独立董事意见
（一）事前认可意见
公司独立董事认为：1、该议案所涉关联交易均为公司日常经营产生，符合
公司利益。2、关联交易双方发生交易的理由合理、充分；关联交易双方以市场
价格为定价依据，没有违反公平、公正的原则，不存在损害公司和股东的利益的
情况，不会对公司独立性产生影响，公司及子公司亦不会因此关联交易而对关联
方产生依赖。关联交易预计发生金额符合公司正常经营计划。
（二）独立意见
公司独立董事唐善永、吕巍、洪伟力就2020年已发生的关联交易及2021年拟
发生的关联交易发表以下意见：
公司2020年度日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，属于正常的
经营往来，关联交易价格按照市场价格公允定价，遵循了客观、公正、公平的交
易原则。由于成本控制等原因，公司2020年日常关联交易实际发生额与预计存在
一定差异，符合市场情况和经营实际，未损害公司及中小股东的利益。
公司2021年拟与关联方南通民丰彩印有限公司、南通莱罗包装装饰有限公司、
南通海亚包装有限公司、上海罗莱健康科技有限公司及明德传承商务咨询有限公
司发生关联交易事项在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司
和全体股东利益的行为。决策过程中关联董事回避表决，程序合法有效。
六、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议
2、独立董事事前认可及独立意见
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2021年4月23日
