证券代码：002293             证券简称：罗莱生活           公告编号：2021-017




                   罗莱生活科技股份有限公司
             第五届监事会第八次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

   没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事
会第八次会议通知于2021年4月10日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于
2021年4月21日以现场和通讯结合的方式在公司会议召开，会议由监事会主席邢
耀宇先生主持，应参会监事3人，实际参会监事3人，其中0名监事以通讯表决的
方式出席会议，3名监事列席会议。本次会议召开符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案：

    一. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度
        监事会工作报告》。

    《 2020 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。

    二. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年年
        度报告》及其摘要。

    经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核公司《2020年年度报告》
及《2020年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。公司《2020年年度报告》登载于2021年4月23日的巨潮资讯网，
《2020年年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网、《证券时报》。
    本议案需提交2020年年度股东大会批准。

    三. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度
        公司内部控制的自我评价报告》。

    监事会认为，报告期内，公司内控活动覆盖了公司经营运作的所有环节，内
控制度基本得到执行。报告内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《罗莱生活科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

    四. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年募
        集资金存放与使用情况的专项报告》。

    监事会认为，该专项报告与公司募集资金存放和实际使用情况相符。

    《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》登载于2021年4月23日的巨
潮资讯网、《证券时报》。

    五. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集
        资金投资项目延期的议案》。

    监事会认为，本次募集资金投资项目延期，是公司根据后疫情时期市场变化
及募投项目实施的实际情况所做出的审慎决定。不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《2号监
管要求》和公司《管理制度》等相关规定。

    《关于募集资金投资项目延期的公告》登载于2021年4月23日的巨潮资讯网、
《证券时报》。

    六. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度
        财务决算报告》。

    《2020年度财务决算报告》详细内容见审计报告，审计报告登载于2021年 4
月23日的巨潮资讯网。

    本报告需提交2020年年度股东大会审议批准。

    七. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度
        利润分配预案》。
    监事会认为，董事会制订的2020年度利润分配预案，严格遵循了证券监管机
构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司实际情况。该利润分
配预案需提交2020年年度股东大会审议批准。

    《关于2020年度利润分配预案的公告》 登载于2021年4月23日的巨潮资讯网、
《证券时报》。

    八. 《2021年度监事薪酬（津贴）绩效方案》，本议案全体监事回避表决，
        直接提交股东大会审议。

    《2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》登载于2021
年4月23日的巨潮资讯网、《证券时报》。

    九. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
        自有资金和募集资金进行现金管理的议案》。

    监事会认为，公司目前经营状况良好，在保证公司正常经营资金需求、募投
项目正常运作和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，用适当额度的自有
资金和募集资金进行现金管理，能够提高公司自有资金和募集资金的使用效率，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策
和审议程序合法、合规，同意将议案提交股东大会审议。

    《关于使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》登载于2021年4
月23日的巨潮资讯网、《证券时报》。

    十. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年一
        季度报告》全文及正文。

    经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核公司《2021年一季度报告》
全文及正文的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2021年一季度报告全文》登载于2021年4月23日的巨潮资讯网，《2021
年一季度报告正文》登载于同日的巨潮资讯网、《证券时报》。

    十一. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回
       购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2018年限制性
       股票的议案》。

    经审核，监事会认为：鉴于肖子鑫、唐静2人因2019年度个人绩效考核为“正
常”，根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，2名激励对象持
有的2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解除限售比例为80%，
上述人员第二个解锁期 20%的限制性股票未解除限售，公司应对该部分限制性股
票共计6,600股（肖子鑫持有的首次授予限制性股票2,640股、唐静持有的首次授
予限制性股票3,960股）进行回购、注销处理；激励对象胡先春、肖子鑫、刘海
翔、魏楠楠、赵本友、赵晴雯、胡文娟、王金宝8人因个人原因离职，失去本次
限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的全部限制性股票411,400股（胡先
春持有首次授予限制性股票19,800股、肖子鑫持有首次授予限制性股票13,200
股、刘海翔持有首次授予限制性股票264,000股、魏楠楠持有首次授予限制性股
票13,200股、赵本友持有首次授予限制性股票13,200股、赵晴雯持有预留部分限
制性股票33,000股、胡文娟持有预留部分限制性股票22,000股、王金宝持有预留
部分限制性股票33,000股）进行回购注销的处理。本次回购注销已不符合激励条
件激励对象已获授但尚未解锁的2018年限制性股票共计418,000股。董事会关于
本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。同意公司回购注
销其已获授但尚未解锁的股份。

    《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2018年限
制性股票的公告》登载于2021年4月23日的巨潮资讯网、《证券时报》。

    本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。

    十二. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续
       聘审计机构的议案》。

    监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年年度财务、
内控审计机构，其制订的审计策略及计划符合审计规程，审计意见客观、公允地
反映了公司的经营成果，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2021年年度财务、内控审计机构。

    《关于续聘审计机构的公告》登载于2021年4月23日的巨潮资讯网、 《证券
时报》。

    本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。

    十三. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年
           度预计日常关联交易的议案》。

    监事会认为：公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需
要，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。公司与关联方的日
常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有
损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利
影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

    《2021 年度预计日常关联交易的公告》登载于 2021 年 4 月 23 日的巨潮资
讯网、《证券时报》。

    本议案需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

    特此公告。



                                                 罗莱生活科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                            2021年4月23日