证券代码：002293         证券简称：罗莱生活          公告编号：2021-46


              罗莱生活科技股份有限公司
            第五届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
十次会议通知于 2021 年 8 月 7 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2021
年 8 月 18 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由薛伟成董事长主持，本次会
议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

    一、审议通过了《2021 年半年度报告》及其摘要。表决结果：9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。

    《2021 年半年度报告》全文登载于 2021 年 8 月 20 日的巨潮资讯网,《2021
年半年度报告摘要》登载于 2021 年 8 月 20 日的《证券时报》、巨潮资讯网。

    二、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。表
决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》登载于 2021 年 8 月 20
日的《证券时报》、巨潮资讯网。

    三、审议通过了《关于<罗莱生活科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司
独立董事对《罗莱生活科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）》
发表了独立意见，具体详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并且经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

    四、审议通过了《关于<罗莱生活科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    《关于<罗莱生活科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》和指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并且经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

    五、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》；

     为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大
 会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

    1、 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

    2、 授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予
        数量和授予价格进行相应的调整；

    3、 授权董事会在授予日后为符合条件的激励对象办理获授限制性股票的
        全部事宜；

    4、 授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董
        事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    5、 授权董事会按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办
        理解锁的全部事宜；

    6、 授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票
        激励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股
        票；

    7、 授权董事会在公司发生了派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配
       股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况
       时， 按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的回购数量和
       回购价格做相应的调整；

    8、 授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但
       不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算
       业务、 修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

    9、 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；

    10、 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；

    11、 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关
        的协议和其他相关协议；

    12、 授权董事会为限制性股票激励计划的实施，委任收款银行、会计师、 律
        师等中介机构；

    13、 授权董事会就限制性股票激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、
        核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、
        执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等
        认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事
        情及事宜；

    14、 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
        件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

       以上股东大会向董事会授权的期限为限制性股票激励计划有效期期间。

       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并且经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

   六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

   表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经公司董事长提名，同意聘任曹轶俊先生担任公司证券事务代表，自本次会
议审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

    《关于聘任证券事务代表的公告》具体内容详见指定信息披露媒体《证券时
报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    七、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。表决结
果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见指定信息披
露媒体《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



  特此公告


                                             罗莱生活科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2021 年 8 月 20 日