证券代码：002293           证券简称：罗莱生活             公告编号：2021-088


                        罗莱生活科技股份有限公司

                  2021 年第三次临时股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示
       1、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
       2、 本次股东大会没有增加、否决或变更议案。


一、     会议召开情况
       1、 召开时间：2021 年 12 月 20 日（星期一）15:00
       2、 股权登记日：2021 年 12 月 15 日
       3、 召开地点：上海市普陀区同普路 339 弄 3 号楼罗莱生活大厦会议室
       4、 召开方式：现场结合网络
       5、 召集人：公司董事会
       6、 主持人：董事长薛伟成先生
       7、 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于
2021 年 12 月 20 日下午 15:00 在罗莱生活科技股份有限公司会议室召开，网络
投票时间为 2021 年 12 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票
的具体时间为：2021 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 12 月 20
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
       8、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性
文件和《罗莱生活科技股份有限公司章程》的有关规定。


二、     会议出席情况
       （1）股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 283,014,337 股，占上市公司总
股份的 33.7324％。
       其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 265,702,869 股，占上市公司总
股份的 31.6691％。
       通过网络投票的股东 13 人，代表股份 17,311,468 股，占上市公司总股份的
2.0634％。
       （2）中小股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 17,311,468 股，占上市公司总
股份的 2.0634％。
       其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
       通过网络投票的股东 13 人，代表股份 17,311,468 股，占上市公司总股份的
2.0634％。
       （3）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
       （4）见证律师出席了本次会议。


三、     提案审议和表决情况
议案 1.00 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的 2018
年限制性股票的议案
总表决情况：
       同意 283,014,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
       同意 17,311,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的 2021
年限制性股票的议案
总表决情况：
       同意 283,014,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
       同意 17,311,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 3.00 关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的议案
总表决情况：
       同意 283,014,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
       同意 17,311,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


四、     律师见证情况
       （一）律师事务所名称：海华永泰律师事务所
       （二）见证律师姓名：何培英、张诚
       （三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及
会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、    备查文件
       1、罗莱生活科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
       2、海华永泰律师事务所关于罗莱生活科技股份有限公司2021年第三次临时
股东大会的《法律意见书》。


       特此公告。


                                                罗莱生活科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2021 年 12 月 21 日