独立董事唐善永述职报告
作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021
年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规
则》等有关法律、法规的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生
产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2021年召开的相关会议，
对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥
独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。现将
本人2021年的工作情况作简要汇报。
一、2021年度出席公司有关会议的情况
2021年度本人在职期间，公司共召开了7次董事会会议，本人应出席会议7
次，亲自以现场和通讯结合的方式出席7次，出席1次股东大会。本着勤勉务实和
诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，本人均投了赞成票。在召开董
事会之前，本人主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，
本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科
学决策起到了积极的作用。
二、发表事前认可意见和独立意见情况
（一）2021年4月16日，对以下事项发表了相关的事前认可意见：
1、关于2021年度预计日常关联交易的事前认可；
2、关于续聘公司审计机构的事前认可。
（二）2021年4月21日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1、关于2020年度内部控制自我评价报告的独立意见；
2、关于2020年度募集资金存放与使用的独立意见；
3、关于募集资金投资项目延期的独立意见；
4、关于公司续聘2021年度审计机构的独立意见；
5、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见；
6、对公司2020年度利润分配预案的独立意见；
7、关于2021年预计日常关联交易的独立意见；
8、关于2021年度董事薪酬（津贴）绩效方案的独立意见；
9、关于2021年度高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的独立意见；
10、关于使用自有资金和募集资金进行现金管理的独立意见；
11、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2018年限
制性股票的独立意见。
（三）2021年8月18日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说
明和独立意见；
2、关于2021年半年度募集资金存放与使用的独立意见；
3、关于公司实施限制性股票激励事项的独立意见；
4、关于《罗莱生活科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的独立意见。
5、关于聘任公司证券事务代表的独立意见
（四）2021年9月17日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1、关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的独立意见；
2、关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的独立意见；
（五）2021年9月28日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1、关于2018年限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件成就的
独立意见。
（六）2021年10月22日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1、关于公司2021年前三季度利润分配预案。
（七）2021年12月3日，对以下事项发表了相关的事前认可意见：
1、关于2021年度预计日常关联交易的事前认可。
（八）2021年12月3日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1、关于2021年新增日常关联交易的独立意见；
2、关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成
就的独立意见；
3、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2018年限
制性股票的独立意见；
4、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2021年限
制性股票的独立意见。
三、现场检查情况
2021年度，由于疫情影响，本人2次到公司进行现场调查，了解公司的生产
经营状况、管理（包括公司信息披露事务管理）和内部控制等制度的建设及执行
情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；对公司重大投资、
生产、建设项目进行实地调研；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关
人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注公司信息
披露工作，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。
四、保护全体股东合法权益方面所做的工作
1、2021年度忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事
项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业
知识，在董事会决策中发表了专业意见。
2、本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，非常关注公司
组织构架及薪酬考核体系，重大战略的制定以及公司经营情况，监督公司内部审
计制度以及内控制度的有效实施，切实维护了中小投资者利益。本人于2021年度
参加董事会下设专门委员会会议情况如下：
委员会名称 成员情况 召开会议 召开日期 会议内容 提出的重要 其他履行职责的 异议事项
次数 意见和建议 情况 具体情况
（如有）
审议通过了《关于<
罗莱生活科技股份有
限公司 2021 年限制
性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议
案》、《关于<罗莱生 提出关于
活科技股份有限公司 2021 年限制
2021 年 08 月 严格按照法律法
2021 年限制性股票激 性股票授予
18 日 规要求履职。
励计划实施考核管理 的相关意
办法的议案》、《关 见。
于<罗莱生活科技股
份有限公司 2021 年
限制性股票激励计划
激励对象名单>的议
案》。
审议通过了《关于调
薪酬与考核委 洪伟力、唐善 整 2021 年限制性股 提出关于
4
员会 永、薛嘉琛 票激励计划激励对象 2021 年限制
2021 年 09 月 严格按照法律法
名单及授予数量的议 性股票授予
17 日 规要求履职。
案》、《关于向激励 的相关意
对象首次授予限制性 见。
股票的议案》。
审议通过了《关于 提出关于
2018 年限制性股票激 2018 年限制
2021 年 09 月 严格按照法律法
励计划预留部分第二 性股票解锁
28 日 规要求履职。
个解锁期解锁条件成 的相关意
就的议案》。 见。
提出关于
2018 年限制
审议通过了《关于 性股票解锁
2021 年 12 月 2018 年限制性股票激 的相关意
严格按照法律法
03 日 励计划首次授予部分 见。
规要求履职。
第三个解锁期解锁条
件成就的议案》。
审议通过了《2020 年 建议关注收
唐善永、吕巍、 2021 年 04 月 度财务报告》、《2020 入确认、存 严格按照法律法
审计委员会 4
薛伟成 21 日 年度审计情况汇报》、货跌价、关 规要求履职。
《2020 年度募集资金 联交易、资
存放与使用情况专项 金占用、对
报告》、《2021 年第 外担保、内
一季度报告》、《续 部控制等。
聘审计机构的议案》。
审议通过了《2021 年 建议关注存
半年度财务报告》、 货监盘及减
《罗莱生活 2021 年 值充分性；
2021 年 08 月 严格按照法律法
半年度审计情况汇 外部会计师
18 日 规要求履职。
报》、《2021 年半年 事务所具备
度募集资金存放与使 胜任能力及
用情况专项报告》。 独立性。
审议通过了《2021 年
度第三季度财务报
告》、《罗莱生活 2021
年第三季度审计情况 建议关注门
2021 年 10 月 严格按照法律法
汇报》、《2021 年第 店盈利能
22 日 规要求履职。
三季度募集资金存放 力。
与使用情况专项报
告》。
建议关注直
2021 年 12 月 审议通过了《2021 年 严格按照法律法
播业务涉税
27 日 度预审情况汇报》。 规要求履职。
风险。
3、对公司财务运作、资金往来，日常经营情况，本人详实听取公司相关人
员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，在董事会上发表意见行使
职权并关注董事会相关决议的执行情况。
4、本人在全国各地出差期间，经常走访公司的门店，了解公司的真实经营
状况，防止上市公司舞弊。
5、为切实履行好独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及独立
董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，在报告期内积极参加各监管机构组
织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益
的保护能力。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2021年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定
程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。经自查，本人仍然符合独立性的规
定，本人的候选人声明与承诺事项未发生变化。
独立董事：唐善永
2022 年 4 月 18 日