证券代码：002293         证券简称：罗莱生活      公告编号：2022-029


                    罗莱生活科技股份有限公司
       第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次（临
时）会议通知于2022年6月7日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2022年6
月13日10:00在本公司会议室以现场的方式召开，会议由董事长薛伟成先生召集
并主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名，其召集、召开程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2021 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》；

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    《2021年度环境、社会及治理（ESG）报告》已于同日披露于巨潮资讯网。

    （二）审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未
解锁的 2021 年限制性股票的议案》；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的 2021 年限
制性股票的公告》、法律意见书、独立董事的独立意见以及监事会的意见等具体
内容已于同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》。本议案需提交公司 2022 年第一
次临时股东大会审议批准。

    （三）审议通过了《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的公告》已于同日披露于巨潮资
讯网、《证券时报》。本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

    （四）审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    同意公司于 2022 年 6 月 30 日召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东
大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。《关于召开 2022 年第一次临时
股东大会的通知》已于同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》。

    （五）审议通过了《<罗莱基本法>的议案》；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    为明确公司的核心价值理念，《罗莱基本法》系统地阐述了办事原则，是工
作开展的准则，也是公司管理政策制定的依据。

    1. 罗莱的使命：
    让人们享受健康、舒适、美的家居生活。
    2. 罗莱的愿景：
    成为全球家居行业领先者，做受人尊敬的百年企业。
    3. 核心价值观：
    罗莱的核心价值观是：客户为先、奋斗为本、合作共赢、对标创新、自我批
    判。

    三、备查文件

    第五届董事会第十六次（临时）会议决议。



    特此公告。
                                               罗莱生活科技股份有限公司

                                                                  董事会
                                                           2022年6月15日