罗莱生活：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知2023-03-14
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2023-006
罗莱生活科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年3月13日第五届董
事会第二十次（临时）会议审议通过，公司决定于2023年3月30日召开2023年第
一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、本次股东大会召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
（1）现场会议时间：2023年3月30日（星期四）下午15:00。
（2）网络投票时间：2023年3月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年3月30
日上午9：15-9：25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年3月30日9:15-15:00期间的任意时
间。
（三）现场会议地点：上海市普陀区同普路339弄3号公司会议室
（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同
时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）会议表决方式：股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方
式。如同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2023年3月24日
（七）会议出席对象：
1
（1）截至2023年3月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
（八）股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会
（九）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
关于选举公司第六届董事会非独立董事 应选人数（5）
1.00
的议案 人
1.01 选举薛伟成为第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举薛伟斌为第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举薛嘉琛为第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举陶永瑛为第六届董事会非独立董事 √
1.05 选举赵丙贤为第六届董事会非独立董事 √
关于选举公司第六届董事会独立董事的 应选人数（3）
2.00
议案 人
2.01 选举唐善永为第六届董事会独立董事 √
2.02 选举徐炳达为第六届董事会独立董事 √
2.03 选举田志伟为第六届董事会独立董事 √
应选人数（2）
3.00 关于选举公司第六届监事会监事的议案
人
3.01 选举邢耀宇为第六届监事会监事 √
3.02 选举朱伶俐为第六届监事会监事 √
非累积投票提
2
案
4.00 关于董事薪酬的议案 √
5.00 关于监事薪酬的议案 √
6.00 关于修订<公司章程>的议案 √
提案 1、2、3 采用累积投票制，应选非独立董事 5 人，独立董事 3 人，股东
代表监事 2 人；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中提案 2 中独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。
提案 1、2、4 为影响中小投资者利益的重大事项，均需对中小投资者表决结
果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
提案 4、5 属于薪酬相关事项，利益相关股东需回避表决。
提案 6 为特别决议事项，需要经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过。
以上提案已经公司第五届董事会第二十次（临时）会议、第五届监事会第十
九次（临时）会议审议通过，内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记事项：
（一）登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证
或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、
股东授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，应填写《股东登记表》，请持本
人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法
人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须
持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手
续；
（3）股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公
3
司的时间为准，不接受电话登记。
（二）登记时间：2023年3月26日上午9:00-11:30和下午14:00-16:30
（三）登记地点：上海市普陀区同普路339弄3号罗莱生活大厦17层。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：曹轶俊
电 话：021-23138999
传 真：021-23138770（传真函上请注明“股东大会”字样）
电子邮箱：caoyijun@luolai.com.cn
地 址：上海市普陀区同普路339弄3号罗莱生活大厦17层
（二）本次会议预期半天，出席会议股东食宿及交通费自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系
统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第五届董事会第二十次（临时）会议决议；
公司第五届监事会第十九次（临时）会议决议；
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 14 日
4
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1．投票代码：362293
2．投票简称：罗莱投票
3. 填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会审议的累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公
司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票
数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举股东代表监事（提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
5
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023 年 3 月 30 日的交易时间，即 9：15-9：25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 30 日 9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.co
m.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6
附件二：
罗莱生活科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会股东登记表
个人股东姓名/法人
股东名称
股东地址
个人股东身份证号码
法人股东法定
/ 法人股东营业执照
代表人姓名
号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/
是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
发言人意向及要点
股东签字（法人股东盖章）
附注：
1、 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意
向及要点，并注明所需的时间。
3、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
7
附件三：
罗莱生活科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司 （本
人 ），出席 2023 年 3 月 30 日召开的罗莱生活科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议提案的表决权。如果
股东本人对有关提案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述提案行使表
决权。
同 弃 反
备注
意 权 对
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有
100 √
提案
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
关于选举公司第六届董事会非独
1.00 应选人数（5）人
立董事的议案
选举薛伟成为第六届董事会非独
1.01 √
立董事；
选举薛伟斌为第六届董事会非独
1.02 √
立董事；
选举薛嘉琛为第六届董事会非独
1.03 √
立董事；
选举陶永瑛为第六届董事会非独
1.04 √
立董事；
选举赵丙贤为第六届董事会非独
1.05 √
立董事；
关于选举公司第六届董事会独立
2.00 应选人数（3）人
董事的议案
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选举唐善永为第六届董事会独立
2.01 √
董事；
选举徐炳达为第六届董事会独立
2.02 √
董事；
选举田志伟为第六届董事会独立
2.03 √
董事。
关于选举公司第六届监事会监事
3.00 应选人数（2）人
的议案
选举邢耀宇为第六届监事会监
3.01 √
事；
选举朱伶俐为第六届监事会监
3.02 √
事。
非累积投票
提案
4.00 关于董事薪酬的议案 √
5.00 关于监事薪酬的议案 √
6.00 关于修订<公司章程>的议案 √
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人身份证号码：
委托人股票账号： 委托人持股数额及股份性质：
委托日期：2023 年 月 日
注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章；授权委托书剪报、复印或
按以上格式自制均有效
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2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；未填、错填、字迹
无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”；对于非累积投票提案委托人
可在“同意”、“反对”或“弃权”处划“√”， 或填上具体股份数目，作出
投票指示。
3、本委托书的有效限期：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
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