独立董事唐善永述职报告
作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022
年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事
规则》等有关法律、法规的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司
的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2022年召开的相关
会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，
充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法
权益。现将本人2022年的工作情况作简要汇报。
一、2022年度出席公司有关会议的情况
2022年度本人在职期间，公司共召开了5次董事会会议，本人应出席会议5
次，亲自以现场和通讯相结合的方式出席5次，出席1次股东大会。本着勤勉务
实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，本人均投了赞成票。在
召开董事会之前，本人主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事
会会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司
董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表事前认可意见和独立意见情况
（一）2022年4月13日，对以下事项发表了相关的事前认可意见：
1、关于2022年度日常关联交易预计的事前认可；
2、关于续聘公司审计机构的事前认可。
（二）2022年4月18日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1、关于2021年度内部控制自我评价报告的独立意见；
2、关于2021年度募集资金存放与使用的独立意见；
3、关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
4、关于公司续聘2022年度审计机构的独立意见；
5、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见；
6、对公司2021年度利润分配预案的独立意见；
7、关于2022年日常关联交易预计的独立意见；
8、关于2022年度董事薪酬（津贴）绩效方案的独立意见；
9、关于2022年度高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的独立意见；
10、关于使用自有资金和募集资金进行现金管理的独立意见；
11、关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的独立意见。
（三）2022年6月13日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2021年限
制性股票的独立意见。
（四）2022年8月24日，对以下事项发表了相关的事前认可意见：
1、关于 2022 年预计新增日常关联交易的事前认可。
（五）2022年8月24日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说
明和独立意见；
2、关于2022年半年度募集资金存放与使用的独立意见；
3、关于公司2021年限制性股票激励计划预留部分授予事项的独立意见；
4、关于2022年新增日常关联交易预计的独立意见；
5、关于变更部分募集资金专用账户的独立意见。
（六）2022年10月25日，对以下事项发表了相关独立意见：
1、关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成
就的独立意见。
（七）2022年12月12日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的 2021 年
限制性股票的独立意见；
2、关于变更募集资金用途的独立意见。
三、现场检查情况
2022年度，本人2次到公司进行现场调查，了解公司的生产经营状况、管理
（包括公司信息披露事务管理）和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会
决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；对公司重大投资、生产、建
设项目进行实地调研；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保
持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注公司信息披露
工作，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。
四、保护全体股东合法权益方面所做的工作
1、2022年度忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事
项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专
业知识，在董事会决策中发表了专业意见。
2、本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，非常关注公司
组织构架及薪酬考核体系，重大战略的制定以及公司经营情况，监督公司内部
审计制度以及内控制度的有效实施，切实维护了中小投资者利益。本人于2022
年度参加董事会下设专门委员会会议情况如下：
异议事项
召开会议 提出的重要 其他履行职责的
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容 具体情况
次数 意见和建议 情况
（如有）
提出关于
审议通过了《2022
2022 年董
年度董事、监事和高
事监事和高
级管理人员薪酬（津
2022 年 04 月 级管理人员 严格按照法律法
贴）绩效方案》、
18 日 薪酬（津 规要求履职。
《关于购买董事、监
贴）绩效方
事和高级管理人员责
薪酬与考核委 洪伟力、唐善 案的相关意
3 任保险的议案》
员会 永、薛嘉琛 见。
审议通过了《关于公 提出关于
司 2021 年限制性股 2021 年限
2022 年 08 月 票激励计划预留部分 制性股票预 严格按照法律法
16 日 授予事项的议案》、 留部分授予 规要求履职。
《关于<罗莱生活科 的相关意
技股份有限公司 见。
2021 年限制性股票
激励计划预留部分激
励对象名单>的议
案》。
审议通过了《关于 提出关于
2021 年限制性股票 2021 年限
2022 年 10 月 严格按照法律法
激励计划首次授予部 制性股票解
18 日 规要求履职。
分第一个解锁期解锁 锁的相关意
条件成就的议案》。 见。
审议通过了《2021
年度财务报告》、
《2021 年度审计情
况汇报》、《2021 建议关注收
年度公司内部控制的 入确认、存
自我评价报告》、 货跌价、关
2022 年 04 月 严格按照法律法
《<2021 年年度报 联交易、资
18 日 规要求履职。
告>及其摘要》、 金占用、对
《2022 年第一季度 外担保、内
报告》、《2021 年 部控制等。
唐善永、吕
审计委员会 2 度财务决算报告》、
巍、薛伟成
《续聘审计机构的议
案》。
审议通过了《2022
年半年度财务报
建议关注存
告》、《罗莱生活
货监盘、减
2022 年 08 月 2022 年半年度审计 严格按照法律法
值充分性及
24 日 情况汇报》、《2022 规要求履职。
门店盈利能
年半年度募集资金存
力。
放与使用情况专项报
告》。
3、对公司财务运作、资金往来，日常经营情况，本人详实听取公司相关人
员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，在董事会上发表意见行
使职权并关注董事会相关决议的执行情况。
4、本人在全国各地出差期间，经常走访公司的门店，了解公司的真实经营
状况，防止上市公司舞弊。
5、为切实履行好独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及独立
董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，在报告期内积极参加各监管机构
组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法
权益的保护能力。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2022年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定
程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。经自查，本人仍然符合独立性的
规定，本人的候选人声明与承诺事项未发生变化。
独立董事：唐善永
2023 年 4 月 18 日