证券代码：002293         证券简称：罗莱生活       公告编号：2023-017




                   罗莱生活科技股份有限公司
            第六届监事会第二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

   没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议
通知于2023年4月7日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2023年4月18日下
午13:00在本公司会议室以通讯的方式召开，会议由邢耀宇先生主持，本次会议
应参会监事3人，实际参会监事3人，公司高管列席本次会议。本次会议召开符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，表决通过如下议
案：

    一、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》；
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    《2022年度监事会工作报告》具体内容详见同日巨潮资讯网。本议案需提交
2022年年度股东大会审议批准。

    二、审议通过了《<2022 年年度报告>及其摘要》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核公司《2022年年度报告》
及《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    公司《2022年年度报告》登载于2023年4月20日的巨潮资讯网，《2022年年度
报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网、证券时报。本议案需提交2022年年度股东
大会审议批准。

    三、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为，报告期内，公司内控活动覆盖了公司经营运作的所有环节，内
控制度基本得到执行。

    报告内容详见同日登载于巨潮资讯网的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

    四、审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为，该专项报告与公司募集资金存放和实际使用情况相符。

    《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》登载于2023年4月20日的巨
潮资讯网。

    五、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   2022 年度主要会计数据和财务指标如下：
                                  2022 年               本年比上年增减
 营业收入（元）                    5,313,811,829.06               -7.75%
 归属于上市公司股东的净利润
                                     573,507,809.84              -19.59%
 （元）
 归属于上市公司股东的扣除非经
                                     527,769,425.90              -22.22%
 常性损益的净利润（元）
 经营活动产生的现金流量净额
                                     431,661,981.67              -40.70%
 （元）
 基本每股收益（元/股）                       0.6840              -20.43%
 稀释每股收益（元/股）                       0.6840              -19.95%
 加权平均净资产收益率                        13.73%               -2.74%
                                 2022 年末            本年末比上年末增减
 总资产（元）                      6,981,870,366.64               11.43%
 归属于上市公司股东的净资产
                                   4,168,528,134.06                2.68%
 （元）




    《2022 年度财务决算报告》详细内容见审计报告，审计报告登载于 2023 年 4
月 20 日的巨潮资讯网。本议案需提交 2022 年年度股东大会审议批准。

    六、审议通过了《2022 年度利润分配预案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为，董事会制订的2022年度利润分配预案，严格遵循了证券监管机
构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司实际情况。

    《关于2022年度利润分配预案的公告》登载于2023年4月20日的巨潮资讯网、
证券时报。该利润分配预案需提交2022年年度股东大会审议批准。

    七、审议通过了《2023 年度预计日常关联交易的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为，公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需
要，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。公司与关联方的日
常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有
损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利
影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

    《2023年度日常关联交易预计的公告》登载于2023年4月20日的巨潮资讯网、
证券时报。本议案需提交2022年年度股东大会审议批准。

    八、审议了《2023 年度监事薪酬（津贴）绩效方案》本议案由于涉及监事自
身利益，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

    《2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》登载于 2023 年
4 月 20 日的巨潮资讯网、证券时报。本议案需提交 2022 年年度股东大会审议批准。

    九、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年年度财务、
内控审计机构，其制订的审计策略及计划符合审计规程，审计意见客观、公允地
反映了公司的经营成果，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2023年年度财务、内控审计机构。

    《关于续聘审计机构的公告》登载于2023年4月20日的巨潮资讯网、证券时
报。本议案需提交2022年年度股东大会审议批准。

    十、审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的
议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为，公司目前经营状况良好，在保证公司正常经营资金需求、募投
项目正常运作和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，用适当额度的闲置
自有资金和闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司自有资金和募集资金的使
用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事
项的决策和审议程序合法、合规，同意将议案提交股东大会审议。

    《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》登载于2023
年4月20日的巨潮资讯网、证券时报。本议案需提交2022年年度股东大会审议批
准。

    十一、审议通过了《2023 年第一季度报告》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核公司《2023年第一季度报
告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2023年一季度报告》登载于2023年4月20日的巨潮资讯网、证券时报。

    十二、审议《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》

    本议案由于涉及监事自身利益，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

    《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的公告》登载于2023年4月
20日的巨潮资讯网、证券时报。本议案需提交2022年年度股东大会审议批准。



    特此公告。


                                               罗莱生活科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                          2023年4月20日