证券代码：002297           证券简称：博云新材            编号：2020-073


                   湖南博云新材料股份有限公司
                第六届监事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会
议于 2020 年 8 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 8 月
7 日以邮件形式发出。公司应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会
主席周怡女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
    一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司 2020 年半年度报告及其
摘要》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议湖南博云新材料股份有限公司2020
年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2020 年半年度募集
资金存放及使用情况的专项报告>的议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
    经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集
资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关
规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资
金投资项目及用途的情况。


  特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
          监事会
      2020 年 8 月 17 日