湖南博云新材料股份有限公司独立董事

        关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》）、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《湖
南博云新材料股份有限公司章程》等相关规定，作为湖南博云新材料股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在审阅有关文件资料后，基于独立、
客观、公正的判断立场就第六届董事会第十五次会议审议的相关议案，发表独立
意见如下：
    一、关于调整 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案
    公司本次调整后的非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》、《上市公
司非公开发行股票实施细则（2020 年修正）》和《发行监管问答—关于引导规范
上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等有关法律、法规和规范性文件的规
定，发行方案切实可行，符合公司发展战略，有利于进一步加强公司竞争力，保
障公司的可持续发展，兴湘集团认购价格客观、公允，不存在损害公司及公司股
东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司调整后的 2020 年非公
开发行 A 股股票的方案。
    二、关于 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案（修订稿）的议案
    我们认为，本次编制的《公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》
综合考虑了行业发展现状和发展趋势，结合公司现状及发展战略，充分说明了本
次发行对公司的影响，符合有关法律法规的规定及公司的实际情况。该预案不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，且本次非公开发行 A 股股票有利
于公司改善公司的资本结构，有利于增强公司的盈利能力和市场竞争能力，符合
公司股东的利益。因此，我们一致同意公司调整后的 2020 年非公开发行 A 股股
票的预案。
    三、关于本次非公开发行股票关联交易事项的独立意见
    1、本次非公开发行股票的定价符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法（2020 年修正）》、《上市公司非公


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开发行股票实施细则（2020 年修正）》等法律、法规及规范性文件的规定。公司
与湖南兴湘方正股权投资基金企业（有限合伙）和湖南兴湘中证信赢股权投资基
金合伙企业（有限合伙）签署终止认购协议不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形；湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）的认
购价格客观、公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    2、公司董事会审议涉及关联交易议案时，关联董事均已回避表决，董事会
表决程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定。
    我们一致同意公司与湖南兴湘方正股权投资基金企业（有限合伙）和湖南兴
湘中证信赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署终止认购协议，并就本次非
公开发行股票与特定对象签订附条件生效股份认购协议，并同意将相关议案提交
公司股东大会审议。
    四、关于前次募集资金使用情况报告的议案
    经审阅公司《公司前次募集资金使用情况报告》和天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》，我们认为公司严格遵
守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的
相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资
金存放及使用违规的情形。我们一致同意公司编制的《公司前次募集资金使用情
况报告》和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用
情况鉴证报告》。




独立董事签字：




谢建新：                 潘传平：                  曹明艳：




                                                       2021 年 3 月 17 日


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