证券代码：002297             证券简称：博云新材              公告编号：2021-019


                    湖南博云新材料股份有限公司
   关于 2020 年非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 23 日召
开了公司第六届董事会第十三次会议，审议通过了公司 2020 年度非公开发行 A
股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案，并于 2020 年 11 月 24 日
披露了《湖南博云新材料股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》。上述
相关议案于 2021 年 1 月 26 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
    综合考虑目前的实际情况并经与湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称
“兴湘集团”）协商，公司对本次非公开发行的发行对象进行了调整，由原兴湘集
团控制的湖南兴湘方正股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“兴湘方正”）
和湖南兴湘中证信赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴湘中证
信赢”）调整为兴湘集团直接认购。
    2021 年 3 月 17 日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第
九次会议，审议通过了本次非公开发行方案调整的相关议案，独立董事对上述议
案发表了事前认可意见和同意的独立意见，并拟于 2021 年 4 月 2 日召开的 2021
年第三次临时股东大会审议。
    现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：


 预案章节              章节内容                          修订情况
                                           1、更新本次发行已履行的审批程序
 特别提示   特别提示                       2、发行对象中删除兴湘方正与兴湘中证
                                           信赢，增加兴湘集团
                                           发行对象中删除兴湘方正与兴湘中证信
            二、发行对象及其与公司的关系
                                           赢，增加兴湘集团
第一节 本                                  “（三）发行对象”、“（六）限售期”
           三、本次非公开发行方案概要
次非公开发                                 根据发行对象调整情况进行更新
行方案概要                                 1、删除兴湘方正与兴湘中证信赢相关内
           四、本次非公开发行是否构成关
                                           容，增加兴湘集团相关内容
           联交易
                                           2、修订了发行对象及其本次非公开发行

                                      1
                                           构成的关联交易情况


             五、本次发行未导致公司控制权 删除兴湘方正与兴湘中证信赢的相关内
             发生变化                     容，增加兴湘集团相关内容
             六、本次发行方案已经取得有关
                                          更新本次发行已履行的审批程序以及尚
             主管部门批准的情况以及尚需
                                          需呈报批准的程序
             呈报批准的程序
                                           调整章节层级，并删除兴湘方正与兴湘
第二节 发    一、发行对象的基本情况        中证信赢的相关内容，增加兴湘集团的
行对象的基                                 基本情况
本情况及附   二、附条件生效的非公开发行股 调整章节层级，并修订了本次非公开发
条件生效股   份认购协议内容摘要           行股份认购协议的主要内容
份认购合同   三、附条件生效的非公开发行股
的内容摘要   份认购协议之终止协议内容摘 新增该章节
             要
第三节 董
事会关于本
                                           根据最新进展，更新6、本次募集资金投
次募集资金 二、募集资金使用可行性分析
                                           向涉及的报批事项
使用的可行
  性分析
第四节 董    一、本次发行对公司业务及资
                                          “（三）股东结构变化”根据发行对象调
事会关于本   产、公司章程、股东结构、法人
                                          整情况进行更新
次发行对公   治理结构的影响
司影响的讨   六、本次股票发行相关的风险说 更新“（十二）审批风险”中本次发行尚
论与分析     明                           需履行的审议程序

    调整后的《湖南博云新材料股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案
（修订稿）》具体内容详见公司披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。



    特此公告。




                                                  湖南博云新材料股份有限公司

                                                                董 事 会

                                                        2021 年 3 月 17 日




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