博云新材:关于2020年非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告2021-03-18
证券代码:002297 证券简称:博云新材 公告编号:2021-019
湖南博云新材料股份有限公司
关于 2020 年非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 11 月 23 日召
开了公司第六届董事会第十三次会议,审议通过了公司 2020 年度非公开发行 A
股股票(以下简称“本次非公开发行”)的相关议案,并于 2020 年 11 月 24 日
披露了《湖南博云新材料股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》。上述
相关议案于 2021 年 1 月 26 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
综合考虑目前的实际情况并经与湖南兴湘投资控股集团有限公司(以下简称
“兴湘集团”)协商,公司对本次非公开发行的发行对象进行了调整,由原兴湘集
团控制的湖南兴湘方正股权投资基金企业(有限合伙)(以下简称“兴湘方正”)
和湖南兴湘中证信赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“兴湘中证
信赢”)调整为兴湘集团直接认购。
2021 年 3 月 17 日,公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第
九次会议,审议通过了本次非公开发行方案调整的相关议案,独立董事对上述议
案发表了事前认可意见和同意的独立意见,并拟于 2021 年 4 月 2 日召开的 2021
年第三次临时股东大会审议。
现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下:
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新本次发行已履行的审批程序
特别提示 特别提示 2、发行对象中删除兴湘方正与兴湘中证
信赢,增加兴湘集团
发行对象中删除兴湘方正与兴湘中证信
二、发行对象及其与公司的关系
赢,增加兴湘集团
第一节 本 “(三)发行对象”、“(六)限售期”
三、本次非公开发行方案概要
次非公开发 根据发行对象调整情况进行更新
行方案概要 1、删除兴湘方正与兴湘中证信赢相关内
四、本次非公开发行是否构成关
容,增加兴湘集团相关内容
联交易
2、修订了发行对象及其本次非公开发行
1
构成的关联交易情况
五、本次发行未导致公司控制权 删除兴湘方正与兴湘中证信赢的相关内
发生变化 容,增加兴湘集团相关内容
六、本次发行方案已经取得有关
更新本次发行已履行的审批程序以及尚
主管部门批准的情况以及尚需
需呈报批准的程序
呈报批准的程序
调整章节层级,并删除兴湘方正与兴湘
第二节 发 一、发行对象的基本情况 中证信赢的相关内容,增加兴湘集团的
行对象的基 基本情况
本情况及附 二、附条件生效的非公开发行股 调整章节层级,并修订了本次非公开发
条件生效股 份认购协议内容摘要 行股份认购协议的主要内容
份认购合同 三、附条件生效的非公开发行股
的内容摘要 份认购协议之终止协议内容摘 新增该章节
要
第三节 董
事会关于本
根据最新进展,更新6、本次募集资金投
次募集资金 二、募集资金使用可行性分析
向涉及的报批事项
使用的可行
性分析
第四节 董 一、本次发行对公司业务及资
“(三)股东结构变化”根据发行对象调
事会关于本 产、公司章程、股东结构、法人
整情况进行更新
次发行对公 治理结构的影响
司影响的讨 六、本次股票发行相关的风险说 更新“(十二)审批风险”中本次发行尚
论与分析 明 需履行的审议程序
调整后的《湖南博云新材料股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案
(修订稿)》具体内容详见公司披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 17 日
2