证券代码：002297          证券简称：博云新材             编号：2021-030


                     湖南博云新材料股份有限公司
                  第六届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会
议于 2021 年 3 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2021 年 3 月
15 日以邮件形式发出。公司应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事
会主席周怡女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    经认真讨论，通过投票表决的方式通过如下决议：
    一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2020 年度监事会
报告>的议案》；
    表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2020 年度计提资产
减值准备的议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
    经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关法律法规规定计提资产
减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允的反映公司的资产状况，
董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。


    三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2020 年度财务决
算报告>的议案》；
    表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2020 年年度报告
及其摘要>的议案》；
    表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    监事会成员对2020年年度报告进行了认真审核，认为董事会编制和审核的公
司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    五、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2020 年度内部控
制自我评价报告>的议案》；
    表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    经过认真核查，公司监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所对
上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的
实际情况，建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司经
营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。
    公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其
他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是
客观的、准确的。


    六、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2020 年度募集资
金存放及使用情况的专项报告>的议案》；
    表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    监事会认为：公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理
细则》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股
股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。
    公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符，所披露的情况及
时、真实、准备、完整，不存在募集资金违规使用的情况。
    七、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2021 年度财务预
算报告>的议案》；
    表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    八、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2020 年度利润分
配预案>的议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    九、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有
资金进行投资理财的议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
    监事会认为：公司及其下属子公司本次使用闲置资金进行投资理财，能够提
高其资金的使用效率和收益，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合法律法规相关规定。因此，我
们同意公司及其下属子公司使用任一时点最高额度合计不超过人民币 30,000 万
元（或等值外币）的自有资金向商业银行及证券公司购买具有保本承诺、最长期
限不超过 12 个月的保本型理财产品，以及向商业银行购买最长期限不超过 12
个月的短期低风险理财产品。
    该议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。




                                          湖南博云新材料股份有限公司
                                                    监事会
                                               2021 年 3 月 25 日