证券代码：002297         证券简称：博云新材              编号：2022-004


                    湖南博云新材料股份有限公司
                 第六届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次
会议于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 1
月 19 日以邮件形式发出。公司应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监
事王鶄武先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
    一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于选举监事会主席的议
案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
    同意选举王鶄武先生为公司监事会主席。任期自监事会审议通过之日起至本
届监事会届满。


    二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整募集资金投资
项目部分实施内容的议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
    经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目部分实施内容的事项
是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，符合公司发展战略，不存在变相改变
募集资金投向或损害股东利益的情形，不存在违反有关上市公司募集资金管理的
相关规定的情形。全体监事一致同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容的
事项。




   特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
          监事会
      2022 年 1 月 24 日