证券代码：002297           证券简称：博云新材              编号：2022-006


                      湖南博云新材料股份有限公司
            关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于 2022 年 1
月 24 日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公
司关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，现就召开 2022 年第一次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会的届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定
    4、会议召开的日期、时间
    现场会议召开时间为：2022 年 2 月 10 日下午 14:30
    网络投票时间为：2022 年 2 月 10 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月
10 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 7 日（星期一）
    7、会议出席对象
    （1）截止 2022 年 2 月 7 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会
议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）会议的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：湖南省长沙市雷锋大道 346 号湖南博云新材料股份有限公司第四
会议室
    二、会议审议事项
    1、审议《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》。
    上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，详细内容见公司刊登
在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。上述议案属于普通决议议案，应该由出席股东大会的股东（包括股东代表人）
所持表决权的 1/2 以上通过。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，
单独计票结果应当及时公开披露。
     三、提案编码
                                                                   备注
    提案
                                    提案名称                  该 列 打 勾的 栏
    编码
                                                              目可以投票

                                   非累积投票提案

    1.00    《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》        √


     四、会议登记等事项
     （一）登记手续
     1、自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人持本人身
 份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
     2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委
 托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
     3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 2 月
  9 日下午 4：30 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
     （二）登记地点及授权委托书送达地点：
    湖南省长沙市岳麓区雷锋大道 346 号博云新材 518 室
    邮政编码：410205
    传真：0731-88122777
    （三）登记时间：
    2022 年 2 月 9 日上午 9:00—11:00、下午 2:00—4:00；
    （四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、
股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、联系方式
    会务联系人：张爱丽
    联系电话：0731-85302297、88122968
   本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
   七、备查文件
   1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
   八、附件
   附件 1、参加网络投票的具体操作流程
   附件 2、授权委托书


   特此公告。


                                               湖南博云新材料股份有限公司
                                                               董事会
                                                           2022 年 1 月 24 日
附件1：
                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362297      投票简称：博云投票
    2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年2月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月10日（现场股东大会召开当
日）9：15，结束时间为2022年2月10日（现场股东大会结束当日）15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件2：
                                           授权委托书


        兹全权委托              先生/女士代表本单位/个人出席湖南博云新材料股份有
  限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议
  案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。


  委托人（签字或盖章）：
                                                                     备注
提案                                                                              同   反   弃
                                  提案名称                      该列打勾的栏
编码                                                                              意   对   权
                                                                目可以投票

                                       非累积投票提案

1.00   《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》                √




  委托人股东账号：
  委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
  委托人持股数：
  受托人姓名：
  受托人身份证号码：


                                                        委托日期：    年     月        日
  注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

       2、委托人为法人股东必须加盖公章。