湖南博云新材料股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，公司董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构、建立健全
公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提升公司治理水平。公
司全体董事勤勉尽职，恪尽职守，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量
富有成效的工作。现就公司董事会 2021 年度的工作报告如下：
一、2021 年度公司经营情况
2021 年度，公司主营业绩大幅改善，归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润同比减亏 77.69%。董事会积极研究行业动态和发展趋势，抢抓机
遇，完善公司战略布局，为把握市场机遇，顺应产业发展，促进公司的业绩增长，
董事会决议完成 2020 年度非公开发行股票事项，募集资金投资的硬质合金产业
化项目，有助于将公司多年积累的硬质合金方面技术成果更大程度地实现效益转
化。
2021 年度，公司按照上市公司监管要求积极推进内控建设、信息披露、投
资者关系和三会运作等工作，逐步完善公司治理，通过互动易平台、投资者关系
电话等线下线上多渠道常态互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，充分保护
中小投资者利益，增强了公司运作透明度，维护了上市公司良好市场形象。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
2021 年度，公司共召开 9 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均按照法律法规、 公司章 程》
及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
1、审议通过《关于签署〈湖南博云东方粉末冶
第六届董事会第十 2021 年 2 月 9 金有限公司增资扩股协议〉等事项的议案》；
1 2、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时
四次会议 日
股东大会的议案》。
2 第六届董事会第十 2021 年 3 月 1、审议通过《关于调整 2020 年非公开发行 A 股
股票方案的议案》；
五次会议 17 日
2、审议通过《关于 2020 年非公开发行 A 股股票
预案（修订稿）的议案》；
3、审议通过《关于签订附条件生效股份认购协
议之终止协议的议案》；
4、审议通过《关于与特定对象签订附条件生效
股份认购协议的议案》；
5、审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票涉
及关联交易的议案》；
6、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告
的议案》；
7、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时
股东大会的议案》。
1、审议通过《关于< 2020 年度总裁工作报告>
的议案》；
2、审议通过《关于< 2020 年度董事会报告>的议
案》；
3、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备
的议案》；
4、审议通过《关于< 2020 年度财务决算报告>
的议案》；
5、审议通过《关于< 2020 年年度报告及其摘要>
的议案》；
6、审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价
报告>的议案》；
7、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放及使
用情况的专项报告>的议案》；
第六届董事会第十 2021 年 3 月 8、审议通过《关于< 2021 年度财务预算报告>
3 的议案》；
六次会议 25 日
9、审议通过《关于< 2020 年度利润分配预案>
的议案》；
10、审议通过《关于向银行申请授信额度的议
案》；
11、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；
12、审议通过《关于 2020 年度关联交易预计的
议案》；
13、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行
投资理财的议案》；
14、审议通过《关于＜公司章程＞修订案》；
15、审议通过《关于高级管理人员 2020 年业绩
考核结果的议案》；
16、审议通过《关于修订＜湖南博云新材料股份
有限公司控股子公司管理办法＞的议案》。
4 第六届董事会第十 2021 年 4 月 1、审议通过《2021 年第一季度报告》；
2、审议通过《<总裁工作细则>修正案》；
七次会议 28 日
3、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大
会的议案》。
1、审议通过《关于开立募集资金专项账户的议
第六届董事会第十 2021 年 7 月 案》；
5 2、审议通过《关于调整确认高级管理人员 2020
八次会议 12 日
年度薪酬的议案》。
1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；
2、审议通过《关于使用银行承兑汇票、商业承
兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的议案》；
3、审议通过《关于 2014 年度非公开发行股票募
投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资
金的议案》；
4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金
第六届董事会第十 2021 年 8 月 进行现金管理的议案》；
6 5、审议通过《关于修订<募集资金使用实施细则>
九次会议 18 日
的议案》；
6、审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公
司章程>的议案》；
7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》；
8、审议通过《关于修订高级管理人员薪酬激励
与业绩考核办法的议案》；
9、审议通过《司关于提请召开 2021 年第四次临
时股东大会的议案》。
1、审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》
第六届董事会第二 2021 年 8 月
7 2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放
十次会议 26 日 及使用情况的专项报告>的议案》
第六届董事会第二 2021 年 10 月
8 1、审议通过《2021 年第三季度报告》
十一次会议 26 日
1、审议通过《关于拟转让参股公司部分股权暨
关联交易的议案》；
2、审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联
交易的议案》；
第六届董事会第二 2021 年 12 月 3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
9 4、审议通过《<重大投资及财务决策制度>修订
十二次会议 12 日
案》；
5、审议通过《<关联交易管理办法>修订案》；
6、审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时
股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会主持召开了 1 次年度股东大会、5 次临时股东大会。
公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律法规要求，严格按照股东大会决议和公司章程所赋予的职权，本着对全体
股东认真负责的态度，积极认真地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议，
具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票
条件的议案》；
2、审议通过《关于 2020 年非公开发行 A 股股票
方案的议案》；
3、审议通过《关于 2020 年非公开发行 A 股股票
预案的议案》；
4、审议通过《关于 2020 年非公开发行 A 股股票
募集资金运用可行性分析报告的议案》；
5、审议通过《关于与特定对象签订附条件生效股
份认购协议的议案》；
6、审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票涉及
关联交易的议案》；
2021 年第一次临 2021 年 1 月 26 7、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的
1 议案》；
时股东大会 日
8、审议通过《关于 2020 年非公开发行 A 股股票
摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
9、审议通过《关于公司控股股东、董事和高级管
理人员承诺切实履行填补即期回报措施的议案》；
10、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事
会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议
案》；
11、审议通过《关于未来三年（2020-2022 年）
股东回报规划的议案》；
12、审议通过《关于对 2014 年度募集资金投资项
目之“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”追加投
资、调整建设内容及延长建设期的议案》。
2021 年第二次临 2021 年 2 月 25 1、审议通过《关于签署〈湖南博云东方粉末冶金
2 有限公司增资扩股协议〉等事项的议案》。
时股东大会 日
1、审议通过《关于调整公司 2020 年非公开发行
A 股股票方案的议案》；
2021 年第三次临 2021 年 4 月 2
3 2、审议通过《关于 2020 年非公开发行 A 股股票
时股东大会 日 预案（修订稿）的议案》；
3、审议通过《关于签订附条件生效股份认购协议
之终止协议的议案》；
4、审议通过《关于与特定对象签订附条件生效股
份认购协议的议案》；
5、审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票涉及
关联交易的议案》；
6、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的
议案》。
1、审议通过《关于< 2020 年度董事会报告>的议
案》；
2、审议通过《关于<2020 年度监事会报告>的议
案》；
3、审议通过《关于< 2020 年度财务决算报告>的
议案》；
4、审议通过《关于< 2020 年年度报告及其摘要>
的议案》；
2020 年年度股东 2021 年 6 月 22 5、审议通过《关于< 2021 年度财务预算报告>的
4 议案》；
大会 日
6、审议通过《关于< 2020 年度利润分配预案>的
议案》；
7、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；
8、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议
案》；
9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投
资理财的议案》；
10、审议通过《关于＜公司章程＞修订案》。
1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管
2021 年第四次临 2021 年 9 月 3 理的议案》；
5 2、审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公
时股东大会 日
司章程>的议案》。
1、审议通过《关于拟转让参股公司部分股权暨关
联交易的议案》；
2、审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交
易的议案》；
2021 年第五次临 2021 年 12 月 3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
6 4、审议通过《<重大投资及财务决策制度>修订
时股东大会 28 日
案》；
5、审议通过《<关联交易管理办法>修订案》；
6、审议通过《关于监事辞职及补选非职工代表监
事的议案》。
（三）董事会各委员会的履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
以及公司董事会所制定工作细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出
意见及建议，供董事会的决策提供科学和专业的意见参考。报告期内，报告期内
公司董事会审计委员会共召开了 3 次会议，审核了公司财务报告、募集资金存放
及使用情况、内控制度执行情况、聘任审计机构情况、内部审计部半年度及年度
工作总结及计划等。审计委员会提供的专业审计意见，为董事会提供了重要的决
策参考，对董事会的科学决策发挥了重要的作用；薪酬与考核委员会会议召开了
2 次，审议了公司董事、高级管理人员 2020 年度综合履职评议报告、确认 2020
年度高级管理人员业绩考核结果；审议关于修订高级管理人员薪酬激励与业绩考
核办法的议案。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》《上市公司独立董事规则》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工
作制度》等公司相关的规定和要求，在 2021 年度工作中，恪尽职守、诚实守信
地履行职责，所有独立董事均亲自参加公司召开的董事会会议，积极出席其他相
关会议，认真审议董事会各项议案，并按照有关规定对公司的利润分配、与关联
方资金往来、对外担保情况、续聘审计机构等重大事项发表独立意见，充分发挥
了独立董事的独立作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公
司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，
积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、战略规
划等工作提出了意见和建议。
（五）投资者关系管理
2021 年，公司不断强化投资者关系管理工作，积极协调公司与投资者的关
系，通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，保持与投资者和研究机构之间的
信息沟通，最大程度地满足投资者的信息需求，使投资者能够及时、准确地了解
到公司的经营发展情况。同时，公司听取投资者对公司运营发展的意见和建议，
努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同，加强投资者关系管理，
按照法律法规规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，保障
投资者的知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息。同时，公司还建立了多
样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、投资者互动平台等多种形式，
充分保证广大投资者的知情权。
三、2022 年董事会工作
2022 年，董事会将紧紧围绕公司经营目标，把发展作为企业的第一要务，
继续发挥在公司治理中的核心作用，坚持规范运作和科学高效决策，切实履行勤
勉尽责义务，积极应对市场经济变化和挑战，为全面实现年度生产经营目标、创
造良好业绩提供有力的决策支持和保障。
1、加强党的建设，引领企业健康发展。
进一步发挥党组织优势，聚合创新动力，推进内部改革。
2、稳增长创效益。
在稳定现有产品市场份额的基础上，力争主要业务产品同比继续实现较高幅
度的增长。
聚焦主业，公司将通过扩能、项目技改、项目投资等方式推动公司现有业务
进一步发展。
3、贯彻落实公司十四五战略规划
4、推进公司数字化转型。
5、完成董事会换届选举，规范法人治理结构。
第六届董事会将于 2022 年 10 月任期届满，公司董事会将组织召开股东大会
进行董事会的换届选举，确保公司股东大会、董事会按法律法规及《公司章程》
开展工作，确保公司发展战略顺利实施，生产经营持续、健康发展。
6、促进规范运作与公司治理水平不断提升
各位股东，2022 年，董事会将积极落实 “三高四新”战略定位和使命任务，
以高质量发展为主线，踔厉奋发、笃行不怠，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、
“干”的作风，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日