证券代码：002297           证券简称：博云新材            编号：2022-017


                     湖南博云新材料股份有限公司
               第六届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次
会议于 2022 年 4 月 21 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2022
年 4 月 11 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由
董事长贺柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：


     一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2021 年度总裁工
 作报告>的议案》；
     表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。


     二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2021 年度董事会
 报告>的议案》；
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
     详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新
 材料股份有限公司 2021 年度董事会报告》。
     独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2021年年度股东大会上
 进行述职。《2021年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
 网（http://www.cninfo.com.cn）。
     该议案尚需提交股东大会审议。


     三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于会计政策变更的议
案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    根据财政部 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号-租赁》 财
会【2018】35 号）的规定，公司拟对相关会计政策进行变更，相关变更符合《企
业会计准则》及相关规定。
    详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新
材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》。


    四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2021 年度计提资产
减值准备的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和《深圳
证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，
依据充分，公允地反映了截止 2021 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经
营成果， 使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。
    公司监事会、独立董事均对上述事项发表了意见。详见刊登于指定媒体和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于 2021
年度计提资产减值准备的公告》。


    五、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2021 年度财务决
算报告>的议案》；
    表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    报告期内，公司实现营业总收入 478,536,681.82 元，同比增加 38.66%，具体
内容请见公司 2021 年年报中的财务报告等内容。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    六、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2021 年年度报告
及其摘要>的议案》；
    表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    2021年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2021
年年度报告摘要同时刊登于2022年4月23日的《上海证券报》、《证券时报》上。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    七、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2021 年度内部控
制自我评价报告>的议案》；
    表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有
限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
    独立董事就该议案发表了以下独立意见：公司根据自身情况和法律法规要
求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合当前公司生产经营的
实际需要，保证了公司各项业务的健康运行及经营管理的正常进行，具有合理性、
完整性和有效性。综上所述，我们认为《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
能够全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。


    八、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2021 年度募集资
金存放及使用情况的专项报告>的议案》；
    表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有
限公司关于 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对该议案发表如下独立意见：公司 2021 年度募集资金存放与
使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等法律法规和内控制度的规定，公司
严格遵守《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，并及时履行相关信息披露
义务，且披露情况与募集资金具体使用情况一致。报告期内，不存在违规使用募
集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。


    九、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2021 年度利润分
配预案>的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现合并
报表归属于上市公司股东的净利润 1,890.27 万元，母公司实现税后利润 1,851.82
万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定公积金。
加上 2020 年度结存未分配利润-236,14.31 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，可供
投资者分配的利润为-21,724.25 万元。
    鉴于公司 2021 年度可供投资者分配的利润仍为负数，公司 2021 年度将不进
行利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。相关情况符合《公司法》、《证券
法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    独立董事发表了独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    十、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于向银行申请授信额
度的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    为满足公司经营和业务发展需要，公司拟向建设银行、交通银行、中国银行、
国家开发银行、上海浦东发展银行、中信银行、兴业银行、光大银行、民生银行、
招商银行、长沙银行、华融湘江银行、长沙农村商业银行等 13 家金融机构合计
申请总额不超过人民币 16.8 亿元的流动资金综合授信额度。公司上述实际授信
额度以各家银行审批的最终结果为准，具体用信金额将视公司运营资金的实际需
求确定。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    十一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于为子公司提供担
保的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云
新材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    十二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2022 年度财务
预算报告>的议案》；
    表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有
限公司 2022 年度财务预算报告》。
     该议案尚需提交股东大会审议。


    十三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2022 年度关联交
易预计的议案》；
    关联董事贺柳先生、姜锋先生、蒋建湘先生、张武装先生对本议案回避表决。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云
新材料股份有限公司关于 2022 年度关联交易预计的公告》。


    十四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于高级管理人员 2021
年业绩考核结果及 2022 年高管业绩考核任务书的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    根据《2021 年度高级管理人员业绩考核任务书》以及高级管理人员 2021 年
各项工作及关键业绩指标完成情况，公司对高级管理人员 2021 年度业绩完成情
况进行考核评价并对激励年薪进行了确认。同时，根据公司战略规划及 2022 年
度总体经营目标，公司组织制定了《2022 年高级管理人员业绩考核任务书》。独
立董事发表了独立意见。


    特此公告。




                                            湖南博云新材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2022 年 4 月 21 日