证券代码：002297         证券简称：博云新材              编号：2022-033


                    湖南博云新材料股份有限公司
                 第六届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次
 会议于 2022 年 6 月 7 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 6
 月 2 日以邮件形式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席王
 鶄武先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：


    一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限关于公司未弥补亏损达实收
股本总额三分之一的议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    二、审议并通过了《关于 2012 年度非公开发行股票募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
    监事会认为：公司本次拟将 2012 年度非公开发行股票募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，
符合公司生产经营需求和实际经营发展需要。履行的审议程序符合相关规定，符
合公司及全体股东的利益。同意公司关于 2012 年度非公开发行股票募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。


    特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
          监事会
      2022 年 6 月 7 日