证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2022-037
湖南博云新材料股份有限公司
关于 2012 年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于2022
年6月7日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有
限公司关于2012年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，鉴于2012年度非公开发行普通股募集资金投资项目已按募集
资金承诺投资总额完成投资，结合公司实际经营情况，公司拟将相关募集资金专
户的节余资金3,809.67万元永久补充流动资金。截至2022年4月30日，募集资金专
户余额合计占募集资金净额6.68%，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。
划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户，相关募集资金监管协议亦将
予以终止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规
定，该事项无需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、2012年度非公开发行股票的募集资金投资项目基本情况
（一）2012年度非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2013]1428 号）核准，公司 2013 年 12 月于深圳证
券交易所向包括公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司在内的
七名特定对象社会公众非公开发行人民币普通股（A 股）77,821,011 股，发行价
为人民币 7.71 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,994.81 元，扣除承销及保
荐费用人民币 26,899,999.79 元，余额为人民币 573,099,995.02 元，另外扣除中介
机构费和其他发行费用人民币 2,385,279.75 元，实际募集资金净额为人民币
570,714,715.27 元。
该次募集资金到账时间为 2013 年 12 月 16 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2013 年 12 月 17 日出具《验
资报告》（天职业字[2013]1774 号）。
（二）2012年度非公开发行股票的募集资金投资情况
2012 年度非公开发行股票募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
募集资金投资总额
承诺投资项目 项目实施进展
承诺投资金额 调整后承诺投资金额
增资长沙鑫航用于飞机机轮项目 30,000.00 30,000.00 已结项
与霍尼韦尔设立合资公司实施飞
25,000.00 25,000.00 已结项
机机轮刹车系统项目
补充流动资金 5,000.00 2,071.47 已完成
合计 60,000.00 57,071.47 -
注：由于2012年度非公开发行股票实际募集资金净额为人民币57,071.47万元，少于承诺募集
资金投资额人民币60,000.00万元。根据实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的情况，公司
对募集资金投资项目使用募集资金投资额进行调整。
二、2012年度非公开发行股票募投项目节余募集资金的相关情况
（一）募集资金使用及节余基本情况
截至 2022 年 4 月 30 日，公司承诺募集资金投资项目实际使用情况如下：
单位：万元
募集资金总额 57,071.47 已累计投入募集资金总额 56,360.45
截至 2022 年 4 月 截至 2022 年 4 月 30 项目达到预定 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资
承诺投资项目 30 日累计投入金 日累计投入进度 可使用状态日 是否发生重
投资总额 总额(1)
额(2) (%)(3)＝(2)/(1) 期 大变化
增资长沙鑫航用于
30,000.00 30,000.00 30,003.84 100.01% 2021 年 9 月 否
飞机机轮项目
与霍尼韦尔设立合
资公司实施飞机机 25,000.00 25,000.00 24,256.19 100.00% 2015 年 1 月 否
轮刹车系统项目
补充流动资金 5,000.00 2,071.47 2,100.42 101.40% –– ––
合计 60,000.00 57,071.47 56,360.45 –– –– ––
注：与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目，实施方式为以对合资公司出资方
式，公司已按合资公司章程履行全部出资义务，故虽受到实时汇率等原因影响该项目累计投入金
额小于承诺投资金额，但实际投资进度为100%。
2012 年度非公开发行股票募集资金承诺投资项目已经按照承诺金额全部投
资完毕，截至 2022 年 4 月 30 日，募集资金专用账户余额合计为 3,809.67 万元，
占公司此次非公开发行募集资金净额的 6.76%，主要系募集资金理财收益、利息
收入及与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目因汇率变化节余的
投资额。募集资金账户的具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号/存单号 账户类别 初始存放金额 截至日余额 募投项目名称
66150154500000591 募集资金专户 15,000.00 76.15
上海浦东发展银行长 增资长沙鑫航用
66150076801100000252 七天通知存款 - 3,616.77
沙麓谷科技支行 于飞机机轮项目
小计 15,000.00 3,692.92
中信银行股份有限公
7406310182600000106 募集资金专户 8,000.00 - 已销户
司长沙分行
交通银行股份有限公
431651000018150164224 募集资金专户 27,310.00 - 已销户
司湖南省分行
中国建设银行股份有 增资长沙鑫航用
43001545061052502346 募集资金专户 7,000.00 116.75
限公司长沙河西支行 于飞机机轮项目
合计 57,310.00 3,809.67
（二）募集资金产生节余的原因
公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理
及有效地使用募集资金的原则，谨慎地使用募集资金。募集资金存放银行期间，
在保证本金安全的前提下，公司充分利用闲置募集资金盘活流动资金，取得理财
收益及利息收入，此外，公司与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项
目因投资实施时汇率变化节余了部分投资额。
（三）节余募集资金永久补充流动资金的计划安排
为最大限度发挥募集资金的使用效益，增强公司持续经营能力，本着股东利
益最大化的原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关规定，公司决定将上述募集资金投资项目的节余资金（具
体金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久性补充流动资金。划转
完成后，公司对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金三方监管协议
及四方监管协议亦同时终止。
三、审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
2022 年 6 月 7 日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《湖南博
云新材料股份有限公司关于 2012 年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于 2012 年度非公开发行普通股募集资金
投资项目已按募集资金承诺投资总额完成投资，结合公司实际经营情况，公司拟
将相关募集资金专户的节余资金 3,809.67 万元永久补充流动资金。截至 2022 年
4 月 30 日，募集资金专户余额合计占募集资金净额 6.68%，具体金额以资金转出
当日银行结息余额为准。划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户，相
关募集资金监管协议亦将予以终止。
2、监事会审议情况
2022 年 6 月 7 日，公司第六届监事会第十八次会议审议通过了《湖南博云
新材料股份有限公司关于 2012 年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》，同意公司关于 2012 年度非公开发行股票募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
3、公司独立董事意见
公司本次将 2012 年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项的审批履行了必要的法律
程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，同意公司本
次将 2012 年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用2012年度非公开发行股票节余募集资金永
久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会分别审议通过，公司独立董事对
该议案发表了明确同意意见。该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《湖南博云新材料股份有限
公司募集资金管理办法》的要求。本次使用募投项目节余募集资金永久补充流动
资金的事项，有利于提高资金使用效率，符合上市公司经营发展需要，不存在损
害股东利益的情形。综上所述，本保荐机构对博云新材本次使用募投项目节余募
集资金永久补充流动资金的事项无异议。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议。
2、公司第六届监事会第十八次会议决议。
3、独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
4、招商证券股份有限公司关于湖南博云新材料股份有限公司 2012 年度非公
开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 7 日
