证券代码：002297           证券简称：博云新材              编号：2022-039


                      湖南博云新材料股份有限公司
                关于召开 2021 年年度股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于 2022 年 6
月 7 日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司
关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》，现就召开 2021 年年度股东大会（以下
简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会的届次：2021 年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定
    4、会议召开的日期、时间
    现场会议召开时间为：2022 年 6 月 28 日下午 14:30
    网络投票时间为：2022 年 6 月 28 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月
28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    6、会议的股权登记日：2022 年 6 月 23 日（星期四）
    7、会议出席对象
    （1）截止 2022 年 6 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席
会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）会议的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：湖南省长沙市雷锋大道 346 号湖南博云新材料股份有限公司第四
会议室
    二、会议审议事项
    1、本次股东大会提案编码表
                                                                      备注
    提案
                                    提案名称                     该 列 打 勾的 栏
    编码
                                                                 目可以投票

     100             总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

                         非累积投票提案

    1.00    《关于< 2021 年度董事会报告>的议案》                     √

    2.00    《关于<2021 年度监事会报告>的议案》                      √

    3.00    《关于< 2021 年度财务决算报告>的议案》                   √

    4.00    《关于< 2021 年年度报告及其摘要>的议案》                 √

    5.00    《关于< 2022 年度财务预算报告>的议案》                   √

    6.00    《关于< 2021 年度利润分配预案>的议案》                   √

    7.00    《关于向银行申请授信额度的议案》                         √

    8.00    《关于为控股子公司提供担保的议案》                       √

    9.00    《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》           √

    10.00   《关于拟变更会计师事务所的议案》                         √

    11.00   《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》       √

    12.00   《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》           √



    2、本公司独立董事已经向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将
在本次股东大会上作述职报告。
    3、上述议案 1-8 已经公司第六届董事会第二十四次及第六届监事会第十六次会
议审议通过、议案 9-12 经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，详细内容见
公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。上述第 12 项议案属于特别决议议案应该由出席股东大会的股东（包括
股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案属于普通决议议案，应该由出席
股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
    4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独
计票，单独计票结果应当及时公开披露。
     三、会议登记等事项
     （一）登记方式
     1、自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人持本人身
 份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
     2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委
 托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
     3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 6 月
  27 日下午 4：30 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
     （二）登记时间：2022 年 6 月 27 日上午 9:00—11:00、下午 2:00—4:00；
     （三）登记地点及授权委托书送达地点：
     湖南省长沙市岳麓区雷锋大道 346 号博云新材 518 室
     邮政编码：410205
     传真：0731-88122777
     （四）会议联系方式：
     会务联系人：张爱丽
     联系电话：0731-85302297、88122968
    （五）其他注意事项
     出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东
 账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
     本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
     四、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
3、公司第六届监事会第十六次会议决议。


特此公告。


                                          湖南博云新材料股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 6 月 7 日
附件1：
                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362297      投票简称：博云投票
    2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年6月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月28日（现场股东大会召开当
日）9：15，结束时间为2022年6月28日（现场股东大会结束当日）15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件2：
                                   授权委托书


        兹全权委托          先生/女士代表本单位/个人出席湖南博云新材料股份有
 限公司2021年年度股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。
 有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
                                                            备注
提案                                                                    同   反   弃
                              提案名称                   该列打勾的栏
编码                                                                    意   对   权
                                                         目可以投票

100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

                     非累积投票提案

1.00    《关于< 2021 年度董事会报告>的议案》                √

2.00    《关于<2021 年度监事会报告>的议案》                 √

3.00    《关于< 2021 年度财务决算报告>的议案》              √

4.00    《关于< 2021 年年度报告及其摘要>的议案》            √

5.00    《关于< 2022 年度财务预算报告>的议案》              √

6.00    《关于< 2021 年度利润分配预案>的议案》              √

7.00    《关于向银行申请授信额度的议案》                    √

8.00    《关于为控股子公司提供担保的议案》                  √

9.00    《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》      √

10.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》                      √

        《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议
11.00                                                       √
        案》

12.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》        √




 委托人（签字或盖章）：
 委托人股东账号：
 委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：




                                                委托日期：   年   月   日




注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

    2、委托人为法人股东必须加盖公章。