证券代码：002297           证券简称：博云新材            编号：2022-048


                      湖南博云新材料股份有限公司
              第六届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七
次会议于 2022 年 8 月 19 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2022
年 8 月 9 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由
董事长贺柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：
    一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2022 年半年度报告
及其摘要>的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
    具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《湖
南博云新材料股份有限公司 2022 年半年度报告及其摘要》。
    二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2022 年半年度募集
资金存放及使用情况的专项报告>的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
    具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的
《2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
    三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
    为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公
司《募集资金管理办法》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正
常进行的前提下，同意公司及子公司使用不超过 15,000 万元的部分闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐
机构招商证券发表了核查意见。
    具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《湖
南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》。


    特此公告。


                                            湖南博云新材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2022 年 8 月 19 日