证券代码：002297           证券简称：博云新材            编号：2022-071


                   湖南博云新材料股份有限公司
                    关于董事、监事辞职的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日
分别收到董事胡义峰先生、监事谭强先生提交的书面辞职报告。具体情况如下：
    一、董事辞职的情况
    胡义峰先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会董事职务，辞职后胡义峰
先生将不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，胡义峰先生的辞职未导致公
司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报
告自送达董事会之日起生效。
    二、监事辞职的情况
    谭强先生因工作原因申请辞去公司第七届监事会监事职务，辞职后谭强先生
将不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，谭强先生的辞职将导致公司
监事会成员低于法定人数，谭强先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的
监事后方可生效，在此期间谭强先生将继续履行其监事职责。
    胡义峰先生、谭强先生的原定任期自 2022 年 10 月 10 日至第七届董事会、
监事会届满，截至本公告披露日，胡义峰先生、谭强先生未持有公司股份。胡义
峰先生、谭强先生在任职期间始终恪尽职守，勤勉尽责，公司对胡义峰先生、谭
强先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
         董事会
    2022 年 11 月 18 日