证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2023-003
湖南博云新材料股份有限公司
关于 2020 年非公开发行限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次可解除限售的2020年非公开发行股份数量为24,193,548股，占公司
股份总数的4.22%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2023年2月7日（星期二）。
一、本次解除限售股份发行情况和公司股本变化情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖南博云新材料股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468号）核准，湖南博云新材料股
份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）采用非公开发行股票的方式向
8名特定投资者发行股票101,789,774股，发行价格为6.20元/股，募集资金总额为
人民币631,096,598.80元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币
626,159,806.38元。发行新增股份101,789,774股已于2021年8月6日在深圳证券交
易所上市。
本次发行对象和限售期安排如下：
获配股数 限售期 上市流
序号 发行对象名称
（股） （月） 通时间
1 湖南兴湘投资控股集团有限公司 24,193,548 18 2023.2.7
2 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 37,402,680 6 2022.2.7
湖南天惠投资基金管理有限公司-湖南省天惠
3 14,516,129 6 2022.2.7
军民融合投资基金合伙企业（有限合伙）
北京誉华基金管理有限公司-航空产业融合发
4 展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合 8,064,516 6 2022.2.7
伙）
共青城华建新希望投资管理合伙企业（有限合
5 6,322,580 6 2022.2.7
伙）
华泰证券资管－民生加银基金嘉泰 2 期单一资
6 4,838,709 6 2022.2.7
产管理计划－华泰新悦 7 号单一资产管理计划
7 湖州爱道铭泉企业管理合伙企业（有限合伙） 3,225,806 6 2022.2.7
8 中国黄金集团资产管理有限公司 3,225,806 6 2022.2.7
合计 101,789,774 - -
注：2021 年 8 月 4 日公司披露的《非公开发行股票发行情况及上市公告书》中发行对象“北京誉华基
金管理有限公司-青岛航空产业融合发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）”现已更名为“北京誉华基金
管理有限公司-航空产业融合发展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）”、“华泰证券（上海）资
产管理有限公司-华泰新悦 7 号单一资产管理计划”现已调整为“华泰证券资管－民生加银基金嘉泰 2 期单
一资产管理计划－华泰新悦 7 号单一资产管理计划”。
本次非公开发行完成后，公司总股本由471,315,045股增加至573,104,819股。
目前，尚未解除限售的股份数量为24,193,548股，占公司股份总数的4.22%；本次
可解除限售的非公开发行股份数量为24,193,548股，占公司股份总数的4.22%。
二、申请解除股份限售股东的承诺及其履行情况
本次申请解除股份限售的股东为湖南兴湘投资控股集团有限公司，其在本次
非公开发行时承诺：“本公司/本人承诺在本次发行过程中认购的博云新材股票
自新增股份上市之日起 18 个月内不得转让。本公司/本人特申请将在本次发行过
程中认购的博云新材股票进行锁定处理，锁定期自博云新材新增股份上市之日起
满 18 个月。”
上述各项承诺均得到了严格履行。
三、股东占用上市公司资金及上市公司对股东违规担保的情况
截至本公告日，本次申请解除股份限售的可上市流通股份持有股东未发生
非经营性经常性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上
市公司利益行为的情况。
四、本次申请解除限售的股份可上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日期为2023年2月7日。
2、本次解除限售股份的数量为24,193,548股，占公司股份总数的4.22%。
3、本次解除限售股份均不存在被质押、冻结的情况。
4、本次申请解除限售股东人数为共1名。
5、本次限售股份可上市流通情况如下：
单位：股
所持限售股 本次解除
序号 股东名称 备注
份总数 限售数量
1 湖南兴湘投资控股集团有限公司 24,193,548 24,193,548
合 计 24,193,548 24,193,548
五、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动情况
本次解除限售前后的股本结构如下表所示：
本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
股份性质 股份数量 本次变动数 股份数量
比例 比例
（股） （股）
一、限售条
件流通股/ 24,193,548.00 4.22% -24,193,548 0 0
非流通股
二、无限售
条 件 流 通 548,911,271.00 95.78% 24,193,548 573,104,819.00 100.00%
股
三、总股本 573,104,819.00 100.00% - 573,104,819.00 100.00%
六、保荐机构核查意见
经核查，招商证券认为：博云新材本次限售股份解除限售数量、上市流通时
间符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定；相关限
售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票并上市前所做的承诺；本次限售股
份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对本次限售股份上市流通无异议。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、限售股份上市流通申请书；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 3 日
