证券代码：002297          证券简称：博云新材             编号：2023-006


                     湖南博云新材料股份有限公司
                  第七届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会
议于 2023 年 4 月 13 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2023
年 4 月 3 日以邮件形式发出。公司应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由
监事会主席王鶄武先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    经认真讨论，通过投票表决的方式通过如下决议：
    一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2022 年度监事会
报告>的议案》；
    表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2022 年度计提资产
减值准备的议案》；
    表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关法律法规规定计提资产
减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允的反映公司的资产状况，
董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。


    三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2022 年度财务决
算报告>的议案》；
    表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2022 年年度报告
及其摘要>的议案》；
    表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    监事会成员对2022年年度报告进行了认真审核，认为董事会编制和审核的公
司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    五、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2022 年度内部控
制自我评价报告>的议案》；
    表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    经过认真核查，公司监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所对
上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的
实际情况，建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司经
营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。
    公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其
他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是
客观的、准确的。


    六、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2022 年度募集资
金存放及使用情况的专项报告>的议案》；
    表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    监事会认为：公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订》的规定，对募集资金设立了专
户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财
等情形。
    公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符，所披露的情况及时、
真实、准备、完整，不存在募集资金违规使用的情况。
    七、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2023 年度财务预
算报告>的议案》；
   表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
   该议案尚需提交股东大会审议。


    八、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2022 年度利润分
配预案>的议案》；
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
   该议案尚需提交股东大会审议。


    九、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于公司未弥补亏损达
实收股本总额三分之一的议案》；
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
   该议案尚需提交股东大会审议。


   特此公告。




                                         湖南博云新材料股份有限公司
                                                   监事会
                                              2023 年 4 月 13 日