博云新材：关于2023年度关联交易预计的公告2023-04-15
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2023-009
湖南博云新材料股份有限公司
关于 2023 年度关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司 2023
年与霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司（以下简称“霍尼韦尔博云”）、
湖南博云汽车制动材料有限公司（以下简称“博云汽车”）、湖南省中南建设装
饰有限公司（以下简称“中南建设装饰公司”）之间将发生采购或销售商品、提
供或接受劳务、关联租赁等关联交易，预计公司及下属子公司 2023 年度与该三
家关联方发生的关联交易总金额为 2,429.82 万元。
2023 年 4 月 13 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《湖南博云新
材料股份有限公司关于 2023 年度关联交易预计的议案》。关联董事贺柳先生、
姜锋先生、冯志荣先生、蒋建湘先生应回避表决，独立董事发表了独立意见。根
据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《公司章程》等有关规
定，本次关联交易无需提交股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
1、出售商品、接受劳务
公司及其下属子公司预计 2023 年度将会与关联方霍尼韦尔博云、中南建设
装饰公司发生出售商品、接受劳务等关联交易。具体情况如下：
2023 年预计总 2022 年实际发
关联方 关联交易内容 定价原则
金额（元） 生额（元）
设备销售/技术开发
霍尼韦尔博云 市场价格 12,000,000.00 3,283,752.49
等劳务
中南建设装饰公司 接受装修劳务 市场价格 9,640,000.00 0
合 计 21,640,000.00 3,283,752.49
2、关联租赁
公司及其下属子公司预计 2023 年度将与博云汽车存在关联交易，具体情况
如下：
（1）博云东方与博云汽车关联交易
公司控股子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”）
预计 2023 年度在博云汽车所辖范围内使用博云汽车的电力、水、压缩空气等动
力能源、租赁博云汽车部分宿舍楼。具体情况如下：
关联交 租赁面积 租金 2023 年预计总 2022 年实际发
关联方 定价原则
易内容 （间） （元/间） 金额（元） 生额（元）
租赁宿
博云汽车 市场价格 3 500 18,000.00 21,480.00
舍
使用动
博云汽车 市场价格 — — 2,000,000.00 859,245.49
力能源
合 计 2,018,000.00 880,725.49
（2）其他关联租赁
公司预计 2023 年度将与博云汽车存在关联交易，主要包括公司出租厂房、
办公楼给博云汽车及其产生相关的水电费。具体情况如下：
关联交易内 租赁面积 租金单价 2023 年预计 2022 年实际发
关联方 定价原则
容 （㎡） （元/㎡） 总金额（元） 生额（元）
办公楼租赁 909.00 18
博云汽车 市场价格 640,198.80 278,833.84
厂房租赁 1330.5 27.8
合 计 640,198.80 278,833.84
备注：根据合同约定博云汽车承担土地税、房产税、绿化维护及物业管理费等，该等费用从
房租中扣除。
（三）关联交易实际发生情况
2022 年 4 月 21 日，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《湖
南博云新材料股份有限公司关于 2022 年度关联交易预计的议案》，预计 2022
年度公司与关联方霍尼韦尔博云、粉冶中心、博云汽车、博云投资、起降公司、
湖南第一工业设计研究院有限公司之间发生的采购或销售商品、提供或接受劳务、
关联租赁等关联交易总金额为 548.84 万元，2022 年度上述关联交易实际发生额
为 543.68 万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方之霍尼韦尔博云
公司名称：霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司
公司类型：有限责任公司
住 所：长沙高新开发区岳麓西大道 1888 号
成立日期：2012 年 10 月 26 日
法定代表人：冯志荣
注册资本：9800 万美元
统一社会信用代码：91430100055814597X
经营范围：设计、开发、生产、销售碳刹车、机轮及其相关结构件和控制系
统并提供该等碳刹车、机轮及其相关结构件和控制系统相关服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：博云新材持有其 49%股权，霍尼韦尔（中国）有限公司持有其
51%的股权。
关联关系：霍尼韦尔博云为公司关联自然人担任董事的企业，为公司的关联
法人。
霍尼韦尔博云最近一期的财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产
29,424.79 万元、净资产 6,775.25 万元，2022 年度实现营业收入 144.81 万元、净
利润 -4,648.08 万元。
（二）关联方之博云汽车
公司名称：湖南博云汽车制动材料有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住 所：长沙市高新开发区麓松路 500 号
成立日期：2002 年 6 月 21 日
法定代表人：李度成
注册资本：13,500 万元人民币
统一社会信用代码：91430100738989433G
经营范围：开发、生产、销售汽车制动材料及其它粉末冶金制动新材料；提
供与上述业务相关的技术服务；销售五金、机械设备，自营和代理各类商品和技
术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外
股权结构：粉冶中心持有其 82.59%股权，公司持有其 10%股权，上海嘉华
投资有限公司持有其 7.41%的股权。
关联关系：博云汽车与公司为同一控股股东控制的企业，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》，为公司的关联法人。
博云汽车最近一期的财务数据：截至 2023 年 3 月 31 日，总资产 22,850.00
万元、净资产-17,865.00 万元，2023 年 1-3 月实现营业收入 1,830.00 万元、净利
润-582.00 万元。
（三）关联方之中南建设装饰公司
公司名称：湖南省中南建设装饰有限公司
公司类型：有限责任公司
住 所：长沙市雨花区韶山北路 356 号湖南省包装总公司大楼九楼
成立日期：1994 年 05 月 07 日
法定代表人：梁翠军
注册资本：1200 万人民币
统一社会信用代码：914300001837864550
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：安全技术防范系统设计施工服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；
广告设计、代理；广告发布；园林绿化工程施工；城市绿化管理；花卉绿植租借
与代管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系：中南建设装饰公司与公司为同一控制人，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》，为公司的关联法人。
中南建设装饰公司最近一期的财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产
5,505.71 万元、净资产 525.19 万元，2022 年度实现营业收入 1,159.03 万元、净
利润 158.45 万元。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
1、按照市场公允价格协商确定或公开招投标确定。
2、销售、采购、租赁相关业务款项按照双方约定，定期支付。
（二）关联交易协议签署情况
公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协
商的进展及时签署具体合同。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与各关联方交易依据市场价格定价、交易。上述交易占公司营业收入比
重较小，对公司经营的独立性不构成影响，公司主营业务不会因此依赖于关联方。
上述关联交易不存在损害公司和全体股东利益的行为。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事发表事前认可意见如下：公司本次董事会会议的召集程序规范
合法，通过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为，本次董事会审议的关于
2023 年度关联交易预计，交易定价公允、合理，交易遵循了客观、公平、公允
的原则，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体股东利益，符合有关法律、
法规和《公司章程》等的规定。我们同意将《湖南博云新材料股份有限公司关于
2023 年度关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第三次会议审议，关联
董事应按相关法律、法规及公司章程的规定回避表决。
公司独立董事就公司关联交易事项发表了独立意见，认为：公司预计的 2023
年度关联交易，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，在对上
述关联交易事项进行表决时，相关关联方董事按规定回避表决，关联交易决策程
序合法、有效；相关业务的开展符合公司经营和业务发展需要，有助于促进公司
业务增长，有利于公司发展；相关关联交易是公允的，定价参考市场价格，不存
在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第三次会议关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 13 日
