第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告


 证券代码：002303            证券简称：美盈森              公告编号：2018-086

                       美盈森集团股份有限公司

            第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次（临
时）会议通知已于 2018 年 10 月 8 日送达。本次会议于 2018 年 10 月 15 日上午
10:00 起，在公司五号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董
事 5 人，现场出席的董事 3 人，通讯出席的董事 2 人。公司高级管理人员和部分
监事列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张珍义先生召集并主持。

    与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

    一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于审议公
司向银行申请授信的议案》。

    为保证公司经营发展所需的流动资金，充分发挥公司良好资信状况优势，节
余财务成本，公司董事会经审议同意公司向招商银行股份有限公司伦敦分行申请
授信 1500 万欧元，宁波银行深圳分行为该笔授信出具保函，授信期限为三年，
上述授信业务的种类为流动资金贷款。

    公司向上述银行申请的最终授信额度及期限以银行实际审批的为准，具体融
资金额将据公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权董事长具体负责相关
协议及文件的签署。

    二、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于开设募
集资金专户的议案》。

    按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结
合公司实际情况，经公司董事会审议通过，设立基于装备制造的智慧包装工业
4.0 产业园项目、包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（长沙）项目募集资金专户如
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 下：


   项目名称       账户名称             开户银行                      账户号码

                             杭州银行股份有限公司深圳宝
                                                             4403040160000235073
基于装备制造    佛山市美     安支行
的智慧包装工    盈森绿谷     中国农业银行股份有限公司深
                                                             41019500040028852
业 4.0 产业园   科技有限     圳宝安支行
项目            公司         兴业银行股份有限公司深圳分
                                                             338040100100380840
                             行
               长沙美盈      平安银行股份有限公司深圳分
包装印刷工业                                                 15690988888860
               森智谷科      行
4.0 智慧型工
               技有限公      平安银行股份有限公司宁波分
厂（长沙）项目                                               15105888888858
               司            行



     特此公告。




                                                  美盈森集团股份有限公司董事会

                                                        2018 年 10 月 15 日