美盈森：第四届董事会第二十次会议决议公告2018-10-30
第四届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2018-091
美盈森集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知已于
2018 年 10 月 17 日送达。本次会议于 2018 年 10 月 29 日上午 10:00 起，在公司五号会议
室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 人，现场出席的董事 3 人，通讯
出席的董事 2 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开
的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张珍义先生召
集并主持。
与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于审议<2018 年第三
季度报告>的议案》。
公司《2018 年第三季度报告全文》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。
公司《2018 年第三季度报告正文》详见公司刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
二、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司会计政策变更
的议案》。
董事会经审议认为：依据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的
通知》（财会[2018]15 号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，
其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利
益的情况。
本次会计政策变更经董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审批。
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第四届董事会第二十次会议决议公告
公司独立董事已对公司会计政策变更事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
关于公司会计政策变更具体情况，详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-095）。
三、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。
根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》的有关规定和公司回购股份的
注销情况，公司决定对《公司章程》（2018 年 5 月）进行修订，具体修订如下：
序
条款名称 原文 修订为
号
公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
1 第六条
1,542,323,685.00 元。 1,531,323,685.00 元。
公司股份总数为 154,232.3685 万 公司股份总数为 153,132.3685 万
2 第十九条
股，全部为普通股。 股，全部为普通股。
根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事
会办理本次回购相关事宜的议案》的相关内容，本次修订《公司章程》事项经董事会审议
通过后生效，无需提交公司股东大会审批。
四、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于注销深圳市汇天云
网科技有限公司的议案》。
董事会经审议，同意注销深圳市汇天云网科技有限公司。
本议案经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审批。
本事项具体情况详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于注销深圳市汇天云网科技有限公司的公告》（公告编号：2018-096）。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
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第四届董事会第二十次会议决议公告
2018 年 10 月 29 日
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