独立董事关于增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度事项

                             的独立意见


    根据《公司法》、《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《中国证监会关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事
工作制度》等的有关规定，我们作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，现就公司关于增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度事
项经过讨论，基于独立判断发表以下意见：

    我们认为，公司增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度事项，履行了必
要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；在确保不影响公司募集
资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买结
构性存款，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会对公司正常生
产经营造成不利影响；通过购买结构性存款，可以提高公司的资金使用效率，能
获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回
报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。综上所述，我
们同意公司在原有使用不超过 80,000 万元暂时闲置募集资金购买结构性存款产
品的基础上，将上述额度增加至使用不超过 100,000 万元暂时闲置募集资金购买
结构性存款。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度事
项的独立意见》之签署页）




          独立董事：




                           张建军          李伟东