第四届监事会第十八次会议决议公告



 证券代码：002303               证券简称：美盈森           公告编号：2019-024

                       美盈森集团股份有限公司

                 第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议
通知已于 2019 年 3 月 28 日送达。本次会议于 2019 年 4 月 8 日 14:00 起，在公
司六号会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，现场出席的监事 3 人，
本次会议由监事会主席蔡少龄先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

    一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2018
年度监事会工作报告的议案》。

    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

    二、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2018
年年度报告>及其摘要的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年年度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2018 年年度报告》内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告（公告编号：2019-025），其摘要内容详见同日刊载于《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：
2019-026）。

    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

    三、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2018
年度内部控制自我评价报告>的议案》。


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    监事会对董事会关于公司《2018 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控
制制度的设立和运行情况进行了审核，根据《公司法》、《证券法》和其他有关法
律、法规的规定，监事会认为：

    公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建
立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司《2018
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。

    公司《2018 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    四、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了公司《关于
<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

    公司 2018 年度募集资金存放与使用情况详见同日刊载于《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》（公告编号：2019-027）。

    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

    五、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2018 年
度利润分配预案的议案》 。

    监事会经审议同意 2018 年度利润分配预案：以截至 2018 年 12 月 31 日的总
股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以公
积金转增股本，本次利润分配共计派发现金 306,264,737.00 元（含税）。

    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。



    特此公告。



                                             美盈森集团股份有限公司监事会

                                                       2019 年 4 月 8 日

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