美盈森:第四届董事会第二十六次(临时)会议决议公告2019-05-17
第四届董事会第二十六次(临时)会议决议公告
证券代码:002303 证券简称:美盈森 公告编号:2019-046
美盈森集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次(临时)
会议通知已于 2019 年 5 月 16 日送达。本次会议于 2019 年 5 月 16 日 17:00 起,在公司
4 号会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 5 人,现场出席的董事 1
人,通讯出席的董事 4 人,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的内容
以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董
事长张珍义先生召集并主持。
与会董事经过充分的讨论,一致通过如下决议:
以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于拟于文山州投资实
施<美盈森集团工业大麻产业发展项目>的议案》。
公司董事会经审议,同意公司与云南古耕农业科技开发有限公司共同投资 5 亿元,
于文山壮族苗族自治州内投资实施《美盈森集团工业大麻产业发展项目》。
具体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
于签订工业大麻产业发展合作协议的公告》(公告编号:2019-047)。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
2019 年 5 月 16 日
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