美盈森:第五届董事会第二次(临时)会议决议公告2020-01-18
第五届董事会第二次(临时)会议决议公告
证券代码:002303 证券简称:美盈森 公告编号:2020-003
美盈森集团股份有限公司
第五届董事会第二次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次(临时)会议通
知已于 2020 年 1 月 15 日送达。本次会议于 2020 年 1 月 17 日 15:30 起,在公司 5 号会议
室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 人,现场出席的董事 3 人,通讯出
席的董事 4 人,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召
开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生
召集并主持。
与会董事经过充分的讨论,一致通过以下决议:
以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于拟于贵州习水投资实施
<美盈森习水精品包装智能制造项目>的议案》。
公司董事会经审议,同意于贵州省习水县内实施《美盈森习水精品包装智能制造项
目》,同时批准公司于习水以持股不低于 70%的方式,设立控股子公司暨成立项目实施主体
事宜。公司与习水县人民政府签订的《美盈森习水精品包装智能制造项目投资协议书》已
经正式生效。
关于美盈森习水精品包装智能制造项目及《美盈森习水精品包装智能制造项目投资协
议 书 》 具 体 内容 详 见 公司 2020 年 1 月 14 日 刊载 于 《 证券 时 报 》及 巨 潮 资讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于签订投资协议书的公告》(公告编号:2020-002)。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
2020 年 1 月 17 日
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