第五届董事会第二次（临时）会议决议公告


 证券代码：002303               证券简称：美盈森                    公告编号：2020-003


                              美盈森集团股份有限公司

                   第五届董事会第二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次（临时）会议通
知已于 2020 年 1 月 15 日送达。本次会议于 2020 年 1 月 17 日 15:30 起，在公司 5 号会议

室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 人，现场出席的董事 3 人，通讯出
席的董事 4 人，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召
开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生
召集并主持。

    与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

    以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于拟于贵州习水投资实施

<美盈森习水精品包装智能制造项目>的议案》。

    公司董事会经审议，同意于贵州省习水县内实施《美盈森习水精品包装智能制造项
目》，同时批准公司于习水以持股不低于 70%的方式，设立控股子公司暨成立项目实施主体

事宜。公司与习水县人民政府签订的《美盈森习水精品包装智能制造项目投资协议书》已
经正式生效。

    关于美盈森习水精品包装智能制造项目及《美盈森习水精品包装智能制造项目投资协

议 书 》 具 体 内容 详 见 公司 2020 年 1 月 14 日 刊载 于 《 证券 时 报 》及 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于签订投资协议书的公告》（公告编号：2020-002）。




    特此公告。

                                                         美盈森集团股份有限公司董事会

                                                                         2020 年 1 月 17 日

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