2021 年第二次临时股东大会决议公告


 证券代码：002303             证券简称：美盈森                 公告编号：2021-056

                            美盈森集团股份有限公司

                      2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。




    一、会议召开和出席情况

    （一）美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会以
现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2021 年 9 月 16 日 14:50 起，在深圳
市光明区新陂头美盈森集团办公楼二楼会议室召开。网络投票时间为 2021 年 9 月 16 日，
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 16 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2021 年 9 月 16 日 9:15
至 15:00 的任意时间。

    （二）本次会议由第五届董事会召集，董事长王海鹏先生主持，公司部分董事、监事
和董事会秘书等高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开
与表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    （三）通过现场和网络投票出席本次会议的股东及股东授权代表共 26 人，代表有效
表决权的股份数为 794,622,358 股，占公司有效表决权股份总数的 51.8912%。

    1、出席现场会议的股东情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表有效表决权股份总数
773,065,774 股，占公司股份总数比例为 50.4835％。

    2、网络投票情况
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    参加本次股东大会网络投票的股东共 20 人，代表有效表决权股份总数为 21,556,584
股，占公司股份总数比例为 1.4077％。

    二、提案审议和表决情况

    出席会议的股东及股东代表以现场投票及网络投票的方式进行表决，表决结果如下：

    1、《关于公司部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的
议案》

    表决情况：同意 794,314,458 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9613％；反对 307,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0387％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。表决结果为通过。

    其中,中小股东表决情况：同意 22,038,551 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 98.6222％；反对 307,900 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 1.3778％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    公司法律顾问北京国枫（深圳）律师事务所方啸中律师、闫法臣律师列席了本次股东
大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司 2021 年第二次临时股东大
会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合
《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表
决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、美盈森集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；

    2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《关于美盈森集团股份有限公司 2021 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。


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    美盈森集团股份有限公司董事会
                   2021 年 9 月 16 日




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