第五届董事会第十七次（临时）会议决议


 证券代码：002303               证券简称：美盈森              公告编号：2022-024

                           美盈森集团股份有限公司

               第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次（临时）会
议通知已于 2022 年 6 月 29 日送达。本次会议于 2022 年 6 月 29 日 21:15 起，在西安市
未央区阿房一路汉都云府酒店 2 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事王治军、黄琳、郭万达、刘纯斌、谭伟以
通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员通讯列席了本次会议。会议的内容以及召
集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王
海鹏先生召集并主持。

    与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

    一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于转让西安美盈
森股权的议案》。

    为优化公司资源配置，并综合考虑公司经营发展情况及西安美盈森智谷科技有限公
司（全文简称“西安美盈森”）实际经营情况，公司董事会经审议同意将持有的西安美
盈森 100%的股权以 5,000 万元的价格转让给非关联方陕西鹏达成工贸有限公司。具体
详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让
西安美盈森股权的公告》（公告编号：2022-025）。

    独立董事已就本事项发表了同意的独立意见，具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于控股子公司苏
州智谷以资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》。

    为保证美盈森智谷（苏州）包装技术有限公司（全文简称“苏州智谷”）经营发展
所需的流动资金，充分发挥公司良好资信状况优势，公司董事会经审议同意控股子公司

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苏州智谷将以其持有的土地使用权资产及将建成的房屋建筑向上海浦东发展银行股份
有限公司苏州分行作为抵押，申请总额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，用于补充
项目建设所需资金，抵押期限不超过 7 年。具体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司苏州智谷以资产抵押向银行申请
综合授信额度的公告》（公告编号：2022-026）。



    特此公告。




                                                美盈森集团股份有限公司董事会

                                                                2022 年 6 月 29 日




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